股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2012-015



                      重庆百货大楼股份有限公司
                  第五届三十七次董事会会议决议公告


特别提示
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十七次董事会会
议于 2012 年 6 月 8 日以通讯方式召开，会议通知提前 3 日发出。公司 9 名董事
会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有
限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议
通过决议情况如下：
    一、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
    公司将修改《公司章程》第十三条“经营范围”，在经营范围中增加“保健
食品、医疗器械、花卉”三个项目。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》
    公司将于 2012 年 6 月 29 日（星期五）上午 9:30，在重庆市渝中区青年路
18 号商社大厦 16 楼会议室召开公司 2011 年度股东大会，会议股权登记日为 2012
年 6 月 26 日。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                            重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2012 年 6 月 8 日