股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2012-021



                     重庆百货大楼股份有限公司
               第五届三十八次董事会会议决议公告


特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第五届三十八次董事会会

议于 2012 年 8 月 14 日以通讯方式召开，会议通知提前 3 日发出。公司 9 名董事

会成员全部发表意见，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有

限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开，会议审议

通过决议情况如下：

    一、审议通过《关于投资创办重百简阳商场的议案》

    公司决定租赁简阳“九城香港城”二期建筑面积约15000平方米商业用房

投资创办重百简阳商场，经营百货和超市。项目租期为15年，投资总额为2045

万元。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于投资创办綦江商场的议案》

    公司决定租赁綦江“凯旋名城”建筑面积24910平方米的商业用房投资创办

綦江商场，经营百货和超市。项目租期15年，总投资额为2263万元。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    三、审议通过《关于投资创办新世纪阆中商都的议案》

    公司决定租赁“阆中俊豪购物中心”面积约19451平方米商业用房投资创

办新世纪百货阆中商都，经营百货。项目租期20年，投资总额1167万元。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于注销电器分公司尚熙店的议案》

公司决定注销电器分公司尚熙店。

表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                   重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                           2012 年 8 月 14 日