股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2012-027



                       重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届一次董事会会议决议公告


特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届一次董事会会议于

2012 年 9 月 17 日上午 9:00 在商社大厦 16 楼会议室召开。会议通知提前发出，

公司 9 名董事会成员全部出席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货

大楼股份有限公司章程》有关规定。会议审议通过决议情况如下：

    一、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
    本次董事会会议选举刘伟力先生担任公司第六届董事会董事长。任期自
2012 年 9 月 14 日至 2015 年 9 月 14 日。

    独立董事对此发表“同意”意见。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《关于聘请公司总经理的议案》
    董事会决定聘请肖诗新先生担任公司总经理。任期自 2012 年 9 月 14 日至
2015 年 9 月 14 日。

    独立董事对此发表“同意”意见。

    表决情况为：9票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于聘请公司副总经理和财务总监的议案》
    董事会决定聘请李勇先生、尹向东先生、陈雷先生、刘绪文先生和马新国先
生为副总经理，聘请周永才先生为财务总监。任期自 2012 年 9 月 14 日至 2015
年 9 月 14 日。
    独立董事对此发表“同意”意见。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于聘请公司董事会秘书和证券事务代表的议案》
    董事会决定聘请尹向东先生作为公司第六届董事会董事会秘书，聘请赵耀先
生为证券事务代表。任期自 2012 年 9 月 14 日至 2015 年 9 月 14 日。
    独立董事对此发表“同意”意见。

    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                           重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                  2012 年 9 月 17 日