股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2012-030



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届二次董事会会议决议公告


特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届二次董事会会议于
2012 年 10 月 29 日上午 11:00 在公司会议室召开。会议通知提前发出，公司 9
名董事会成员中 8 名董事出席了会议，其中董事张宇先生因公未能出席本次会
议，委托董事高平先生代为表决。符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货
大楼股份有限公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长刘伟力先生提议召开
并主持，会议审议通过决议情况如下：
    一、审议通过《公司 2012 年第三季度报告全文及正文》
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    二、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司中长期分红规划》
    内容见：www.sse.com.cn
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    本议案还需提交最近一次股东大会审议。
    三、审议通过《关于战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会换届的议
案》
    战略委员会由刘伟力先生、肖诗新先生、常运东先生、章新蓉女士、赵骅先
生组成，刘伟力先生为召集人；
    审计委员会由章新蓉女士、赵骅先生、张宇先生组成，章新蓉女士为召集人；
    薪酬与考核委员会由杨春林先生、章新蓉女士、张宇先生组成，杨春林先生
为召集人。
    表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    四、审议通过《关于新设和撤销超市网点的议案》
    公司决定租赁北部新区“金科十年城”楼盘套内面积 2526 平方米，开设
超市金科十年城店。租期 10 年，总投资 323.97 万元。
    因经营结构调整需要公司决定撤销超市海棠溪店、超市红旗河沟店和超市小
苑店。
   表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

    五、审议通过《关于解除租赁合同并处置相关资产的关联交易议案》
    因经营结构调整需要公司决定提前解除与重庆绰奇商贸发展有限公司 7 处
房产的租赁合同，并处置附着于上述房产的相关资产。同时撤销超市江北小苑店、
超市渝中区枇杷山、超市沙坪坝凤天路店、超市沙坪坝高滩岩、超市金山店、超
市工人村店和超市沙北街店。内容详见（临 2012-031 公告）。
    独立董事意见：我们一致认为，本次交易属公司正常的经营开展所需，交易
双方在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有损害中小股
东利益的行为发生。
    本议案属关联交易，公司 9 名董事中刘伟力、肖诗新、高平、张宇属关联董
事，回避表决。
   表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

    六、审议通过《关于阳光世纪购物中心改造项目接受工程建设代理服务的关
联交易议案》
    公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司阳光世纪购物中心因工程
需要，聘请重庆商社中天物业发展有限公司为项目的工程建设代理。工程建设代
理费用为 350 万元。内容详见（临 2012-032 公告）。
    独立董事意见：我们一致认为，该关联交易是属于公司正常经营行为。双方
的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，未有
损害中小股东利益的行为发生。
    本议案属关联交易，公司 9 名董事中刘伟力、肖诗新、高平、张宇属关联董
事，回避表决。
   表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2012 年 10 月 29 日