股票代码：600729                 股票简称：重庆百货             编号：临 2012-032




                      重庆百货大楼股份有限公司
 关于阳光世纪购物中心改造项目接受工程建设代理服务的
                                 关联交易公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：
     关联交易内容：公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司阳光世纪购物中心聘

     请重庆商社（集团）有限公司下属关联企业重庆商社中天物业发展有限公司为项目的

     工程建设代理。

     关联人回避事宜：公司 9 名董事会成员中，刘伟力、肖诗新、高平、张宇属关联董事，

     回避表决。

     本次交易不对公司持续经营能力以及损益、资产状况构成影响。




     一、关联交易概述及金额

     公司所属重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司阳光世纪购物中心正处于

筹备改造期，因工程需要，聘请重庆商社中天物业发展有限公司为该项目的工程

建设代理。工程建设代理费用为 350 万元（25 万元/月）；工程建设期 14 个月，

后续服务期 6 个月。

     二、关联方及关联交易标的情况介绍

     重庆商社中天物业发展有限公司成立于 1997 年 6 月 18 日；法定代表：杨建

辉   注册资本：2400 万元；经营范围：房地产开发，建筑装修装饰工程二级（以

上经营范围按资质证书核定项目承接业务），房屋出租，销售日用百货，日用化

学品，工艺美术品（不含金银饰品）。

     重庆商社中天物业发展有限公司主要从事房地产开发、装饰工程和物业管
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理，具有房地产开发二级资质、物业管理二级资质；具有较为丰富的建筑设计、

房地产开发、商业地产开发等经验。

    重庆商社中天物业发展有限公司为重庆商社（集团）有限公司全资子公司，

与公司同受重庆商社（集团）有限公司控制，本交易构成关联交易，请关联董事

回避表决。

    三、关联交易的主要内容及定价原则

    重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司阳光世纪购物中心正处于筹备改造

期，涉及建筑物改造。鉴于重庆商社中天物业发展有限公司具备房地产开发经验，

为顺利推进阳光世纪购物中心项目的筹建，委托重庆商社中天物业发展有限公司

作工程建设代理。参与本项目开发建设的策划、报批、招标、设计管理、采购管

理、施工管理、组织备案验收、后期服务等工作实施管理，并对开发建设进行项

目投资控制、质量控制、工期控制、安全文明施工控制及加强合同履行管理、档

案信息等管理。

    本次关联交易价格参照市财政局、市发展和改革委员会《关于政府公益性项

目建设管理代理费总额控制数费率暂行规定的通知》及市发展和改革委员会、市

财政局、市建设委员会《关于加强市级政府投资项目建设管理代理制工作的通知》

的文件规定，及市场惯例，按标的的 1％为代理收费标准等原则确定，上述关联

交易价格均按照市场规定价格执行。

    四、本次关联交易的目的以及对上市公司的影响

    上述关联交易是为了促进项目顺利推进。本次交易不对公司资产及损益情况

构成重大影响。

    五、董事会审议情况

    2012 年 10 月 29 日，公司召开第六届二次董事会，审议通过《关于阳光世

纪购物中心改造项目接受工程建设代理服务的关联交易议案》，同意本次交易。

公司 9 名董事中除刘伟力、肖诗新、高平、张宇属关联董事，回避表决外，其余

5 名董事：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    六、独立董事的意见

    独立董事对本次交易发表独立意见如下：我们一致认为，该关联交易是属于

公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、

公平、公正的原则，

    七、备查文件目录

    （一）公司第六届二次董事会决议

    （二）独立董事意见




                                             重庆百货大楼股份有限公司

                                                2012 年 10 月 29 日




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