股票代码：600729               股票简称：重庆百货             编号：临 2013-003



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届四次董事会会议决议公告


特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年1月11日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届四次董事会会议通知，本次会议于2013
年1月16日上午9:00在公司31楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事
8名，独立董事赵骅先生因公未能出席本次会议，委托独立董事章新蓉女士代为
表决。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持，公司监事会列席本次会议，符
合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
    经全体与会董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
    一、审议通过《2012 年度董事会工作报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《2013 年度财务预算报告》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过《关于决定会计师事务所报酬的议案》
    根据2011年度股东大会的授权，董事会决定将天健会计师事务所（特殊普通
合伙）2012年度审计报酬定为152万元，内部控制审计服务报酬定为65万元。
    表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。




                                            重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2013 年 1 月 16 日