证券代码：600729            证券简称：重庆百货            公告编号：临 2013-006




                       重庆百货大楼股份有限公司
                   2013 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议无否决提案的情况；
   本次会议无变更前次股东大会决议的情况。




    一、 会议召开和出席情况
   （一） 重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第一次临时股东
大会于 2013 年 1 月 31 日上午 9：30 在重庆市渝中区中山三路 86 号重百大酒店召开。
   （二） 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股
东、股东代理人及其所持表决权情况如下：
出席会议的股东和代理人人数（人）                                51
所持有表决权的股份总数（股）                               309,078,694
占公司有表决权股份总数的比例（%）                             82.84
其中：通过网络投票出席会议的股东人数（人）                      36
      所持有表决权的股份数（股）                            60,222,813
      占公司有表决权股份总数的比例（%）                       16.14
   （三） 会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》
规定。
   （四） 公司在任董事 9 人，出席会议 9 人；公司在任监事 5 人，出席会议 5 人；
董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。



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         二、 议案审议情况
    议
                                          同意                   反对                弃权
    案                                                                                       是否
             议案内容        同意票数     比例        反对票数   比例     弃权票数   比例
    序                                                                                       通过
                                          （%）                  （%）               （%）
    号
    议    《关于前次募集
    案    资金使用情况报     309051881    99.99              0       0       26813    0.01   通过
    一      告的议案》
    议    《关于公司符合
    案    非公开发行股票     305075651    98.70        2777364    0.90     1225679    0.40   通过
    二    条件的议案》
    议    《关于公司非公
    案    开发行股票方案
    三      的议案》

1        发行方式             129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过

         发行股票的种类和
2                             129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过
         面值

3        发行数量             129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过

         发行价格及定价原
4                             129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过
         则
         发行对象及认购方
5                             129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过
         式
         本次发行股票的限
6                             129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过
         售期

7        上市地点             129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过

         募集资金的金额和
8                             129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过
         用途
         本次非公开发行前
9        滚存未分配利润的     129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过
         安排

10       决议的有效期         129514807    96.99       2782376     2.08    1235779     0.93 通过

          《关于公司非公
    议    开发行股票募集
    案    资金运用可行性     129515019    96.99        2777364    2.08     1240579    0.93   通过
    四    报告的议案》

          《关于〈重庆百货
    议    大楼股份有限公
    案    司 2012 年度非公   129515019    96.99        2777364    2.08     1240579    0.93   通过
    五    开发行股票预案〉
              的议案》


                                                  2
      《关于签署〈重庆
      百货大楼股份有
议
      限公司与重庆商
案                       129514807   96.99   2777364   2.08    1240791    0.93     通过
      社（集团）有限公
六
      司之股份认购协
        议〉的议案》
      《关于提请股东
      大会同意重庆商
议
      社（集团）有限公
案                       129515019   96.99   2777364   2.08    1240579    0.93     通过
      司免于以要约收
七
      购方式增持公司
        股份的议案》
议    《关于非公开发
案    行股票涉及重大     129515019   96.99   2777364   2.08    1240579    0.93     通过
八    关联交易的议案》
      《关于提请股东
议    大会授权董事会
案    全权办理本次非     305060539   98.70   2777364   0.90    1240791    0.40     通过
九    公开发行股票相
      关事项的议案》
     议案三、四、五、六、七、八涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）
有限公司及其关联单位均已回避表决。
     议案三、四、五、六、七、八、九涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别
决议，并已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
     三、 律师见证情况
     出席会议的北京市金杜律师事务所申薇律师、王红丽律师认为：公司本次临时
股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法
规、相关规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
     四、 上网公告附件
     《法律意见书》
     特此公告。
                                                       重庆百货大楼股份有限公司
                                                              2013 年 1 月 31 日


     报备文件
     经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议




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