重庆百货：2013年度日常关联交易预计公告2013-03-08
股票代码：600729 股票简称：重庆百货 编号：临 2013-008
重庆百货大楼股份有限公司
2013年度日常关联交易预计公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：本次预计日常关联交易需提交股东大会审
议
日常关联交易对上市公司的影响：本次交易不对公司持续经营能力以及
损益、资产状况构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2013年3月7日，公司召开第六届五次董事会审议通过了《关于预计2013年日
常关联交易的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事刘伟力先生、肖诗新
先生、高平先生、张宇先生回避了本议案的表决。表决情况为：同意5票，反对0
票，弃权0票。该议案还需提交股东大会审议，关联股东重庆商社（集团）有限
公司及其关联股东需回避表决。独立董事事前认可该议案，同意提交第六届五次
董事会审议，并对此议案发表同意意见。公司审计委员会对2013年度日常关联交
易预计情况发表的书面意见为：公司预计的2013年度日常关联交易，属于公司正
常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公
开、公平、公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
上年（前 上年（前
关联
次）预计 次）实际 预计金额与实际发生金额
交易 关联人
金额（万 发生金额 差异较大的原因
类别
元） （万元）
公司 2012 年糕点等销售情
重庆重百食品开发有限公司 4200.00 2416.65
况未达到年初预期。
重庆登康口腔护理股份有限公司 1370.00 912.45
重庆乐众食品有限公司 1105.00 489.80
购买
重庆商社家电维修有限公司 0 4.35
商品
公司 2012 年未通过重庆商
重庆商社信息科技有限公司 2800.00 0 社信息科技有限公司采购
信息设备
小计 9475.00 3823.25
重庆商社信息科技有限公司 0 75.93
销售
重庆商社（集团）有限公司 170.00 117.35
商品
小计 170.00 193.28
重庆庆荣物流有限公司 0 4.11
重庆绰奇商贸发展有限公司 402.13 304.99
重庆商社（集团）有限公司 3748.07 2919.16
重庆商社万盛五交化有限公司 65.00 62.34
公司采取招标方式邀请中
天物业进行装饰装修，
重庆商社中天物业发展有限公司 2850.00 907.59
2012 年中天物业中标的装
接受
饰装修未达年初预计。
劳务
重庆商社家电维修有限公司 185.00 128.06
重庆商社汽车贸易有限公司 475.74 142.96
重庆商社（集团）有限公司商品质
7 0
量监督检测中心
重庆商社物流有限公司 250 0
重庆商社中天大酒店有限公司 55 0
小计 8037.34 4469.21
重庆商社广告传媒有限公司 0.00 12.59
2012 年公司向中宏商贸提
提供
重庆商社中宏商贸有限公司 7000.00 4194.39 供劳务与年初预计有所下
劳务
降。
小计 7000.00 4206.98
接受 重庆商社广告传媒有限公司 2450.00 1056.64
代理 小计 2450.00 1056.64
重庆商社中天物业发展有限公司 2530.85 2530.85
其它
小计 2530.85 2530.85
合计 29663.19 16280.21
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
占
本年年
同
关 初至披
占同 类
联 露日与 本次预计金额
本次预 类业 业
交 关联人 上年实际 与上年实际发
关联人 计金额 务比 务
易 累计已 发生金额 生金额差异较
（万元） 例 比
类 发生的 大的原因
（%） 例
别 交易金
（
额
％）
重庆商社汽车
400.00 0
贸易有限公司
重庆商社信息
购 500.00 0
科技有限公司
买
重庆乐众食品有限公司 318.00 489.80
商
重百食品开发公司 2550.00 2416.65
品
重庆登康口腔护理
1260.00 912.45
用品股份有限公司
小计 5028 3818.9
重庆商社（集团）
3200.00 2919.16
有限公司
公司 2013 年
计划投资开业
的网点较多，
装饰装修等招
重庆商社中天物
907.59 标事项相应增
业发展有限公司 5875.00
加。中天物业
属于邀请投标
企业，故预计
接
金额增大。
受
重庆商社汽车
劳 430.00 142.96
贸易有限公司
务
重庆商社（集团）有限公
14.00 0
司商品质量监督检测中心
重庆绰奇商贸
387.09 304.99
发展有限公司
重庆商社家维
150.00 0
电器有限公司
重庆庆荣物流有限公司 17.00 4.11
重庆中天酒店有限公司 7.00 0
重庆万盛五交化有限公司 70.00 62.34
小计 10150.09 4341.15
重庆商社中宏
6890.00 4194.39
提 商贸有限公司
供
劳 小计 6890 4194.39
务
重庆商社中天物业
2530.85
发展有限公司 2025.00
其 重庆绰奇商贸
491.73 0
它 发展有限公司
其他关联方 200.00
小计 2716.73 2530.85
合
24784.82 14885.29
计
二、关联方介绍和关联关系
1、重庆商社（集团）有限公司是公司控股股东，该关联人符合《上海证券
交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。法定代表
人刘伟力，注册资本 51,920.74 万元，住所：重庆市渝中区青年路 18 号，经营
范围：销售五金、交电、摩托车、汽车（不含九座以下的乘用车）及零部件、饲
料、装饰材料和化工产品、原料（不含危险化学品）、文化办公机械、照相器材、
仪器仪表、化学试剂（不含化学危险品）、合成橡胶、金属材料（不含稀贵金属）、
染料、地蜡、林化产品，日用化学品、食品添加剂、塑料原料，商品储存（不含
危险品），自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进
出口的商品和技术除外（按资格证书核定的事项从事经营）。
2、重庆商社中天物业发展有限公司成立于 1997 年 6 月 18 日，为重庆商社
（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第
10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。具有装修装饰的二级资质，经营范
围为：房地产开发、建筑装修装饰工程、房屋出租、销售日用百货、日用化学品、
工艺美术品（不含金银饰品）。注册地：重庆市渝中区青年路 18 号。法定代表人：
杨建辉，注册资本 2400 万元。
3、重庆商社汽车贸易有限公司成立于 1999 年 9 月 6 日，为重庆商社（集团）
有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形。经营范围为：销售汽车（含小轿车）及汽车
配件，汽车维修及美容（限具有汽车维修业许可证的分支机构经营），汽车装饰，
汽车租赁，洗车服务，代办机动车辆保险、机动车辆保险暂保单、健康保险、意
外伤害保险（不含极短期航意险），代办机动车定期检验、机动车检验委托、机
动车登记注册及汽车相关信息咨询服务，承办各类展览、展示、展销会。注册地：
重庆市渝中区袁家岗 2 号。法定代表人：涂涌，注册资本 3000 万元。
4、重庆商社信息科技有限公司为重庆商社（集团）有限公司全资子公司，
为重庆商社（集团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上
市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。法定代表人石愚，注册
资本 1000 万元，住所：重庆市北部新区财富大道 19 号 2 幢，经营范围：销售：
IT 产品、电子产品及配套设备；网络设备、办公设备、电器产品、数码设备；
计算机软件、硬件的开发、销售。
5、重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心是重庆商社（集团）
有限公司的下属单位，也是经重庆市质量技术监督局授权的法定质量检验机构，
该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的
关联关系情形。从事产品质量检测，负责人是张文，地址在重庆市渝中区嘉陵江
嘉滨路 151 号。
6、重庆绰奇商贸发展有限公司（以下简称：“绰奇公司”）：为重庆商社（集
团）有限公司下属公司，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（二）款规定的关联关系情形。成立日期：2006 年 12 月 31 日；法定代表
人邹涛；注册资本 4656.09 万元；住所：渝中区青年路 18 号 9 层；经营范围：
销售家具、五金、百货（不含农膜）、日杂用品（不含烟花爆竹）、建筑材料；仓
储服务（不含危险品）。以上范围法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规
规定应经审批而未获审批前不得经营。
7、重庆商社中宏商贸有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。成
立日期：2010 年 6 月 7 日；法定代表人：方巍；注册资本：200 万元；经营范
围：许可经营项目：无。一般经营项目：销售日用百货（以上范围法律、法规禁
止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营。）
8、重庆商社家维电器有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。成
立日期：2002 年 11 月 18 日；法定代表人：邓勤；注册资本：300 万元；经营
范围：家用电器维修、安装、调试；家用工具、电子产品、计算机、交化办公用
机械维修；家用电器零配件、家用电器、电子产品，文教用品销售；从事建筑相
关业务（取得相关行政许可后方可执业）；中央空调清洗。
9、重庆庆荣物流有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。成立日
期：2006 年 12 月 15 日；法定代表人：夏毅；注册资本：8000 万元；经营范围：
承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、托运、订
舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、相关
的短途运输服务及运输咨询业务；展览展示服务；仓储服务（不含国家禁止的物
品和易燃易爆品）；装卸服务；物流软件开发；仓储运输设备、自有房屋租赁；
普通货运。
10、重庆商社中天大酒店有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。成
立时间：1998 年 7 月 8 日; 法定代表人：陈勇;注册资本：贰仟万元整;经营范
围：住宿、桑拿、美容美发、打字、复印、中餐类制售、西餐类制售（含凉卤菜、
生食海鲜、裱花蛋糕）、酒水类、速冻食品、糕点、腌腊制品、调味品加工、零
售卷烟、雪茄烟（以上经营范围按许可证核定事项及期限从事经营）、销售日用
百货、工艺美术品，酒店管理及人员培训。
11、重庆商社万盛五交化有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上
海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。成
立时间：1998 年 9 月 3 日；法人代表：邓忠琪；注册资本：70 万元；经营范围：
五金，交电，化工{不含化学危险品}百货{不含农膜}，建筑装饰材料，家具，普
通货运，家用电器维修。
12、重庆乐众食品有限公司：为商社集团下属公司，该关联人符合《上海证
券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。成立于
2008 年；法定代表人：陈勇；注册资本：74.52 万元；经营范围：定型包装食品，
散装食品（直接入口、非直接入口）经营；饮食服务（汤锅类制售、非实物性经
营）。目前主要经营代理销售各类名酒。
13、重庆市重百食品开发有限公司成立于 2001 年 12 月 3 日。公司出资 122
万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：定型包装食品经营，糕点、饮料、
调味品、肉及肉制品、粮油制品，冷冻（藏）食品经营；冷冻食品（贮存温度-20
度至-1 度），凉卤菜经营；贮存温度 25 度以下（期限至 2011 年 4 月 19 日）。（法
律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审
批前，不得经营。）注册地：重庆市九龙坡区石桥铺石桥商业大厦 2 楼。法定代
表人：谢洁，注册资本 300 万元。
14、重庆登康口腔护理用品股份有限公司成立于 2001 年 12 月 14 日。公司
出资 400 万元参股该公司，成为其股东之一。经营范围：制造、销售牙膏、牙膏
软管、牙刷、其它口腔护理用品（不含药品及医疗器械）；销售化工产品（不含
化学危险品）、塑料用品。生产、销售登康牌无糖漱口胶、日用化学品。注册地：
重庆市江北区海尔路 389 号。法定代表人：邓嵘，注册资本 10600 万元。
公司近年来都与上述关联方发生类似交易，历年来与上述关联方发生的关联
交易均没有拖欠公司款项的事情发生。上述关联方具有适当的履约能力和支付能
力。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、公司与重庆商社（集团）有限公司预计发生的关联交易
公司下属新世纪百货和电器事业部租赁重庆商社（集团）有限公司拥有的重
庆市渝中区青年路 18 号（裙楼部分）、民族路 173 号、渝中区新华路 311 号、江
北建新东路 18 号房屋和重庆市合川区苏家街 8 号等房产、仓库，预计全年关联
交易金额为 3200 万元。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
2、公司与重庆商社中天物业发展有限公司发生的关联交易
（1）2013 年公司将继续进行连锁经营网点开发，公司网点的装饰装修工程
将以邀请投标方式进行，所有建筑装饰工程施工合同均为中标后签订。重庆商社
中天物业发展有限公司具有装修装饰的二级资质，属邀请投标范围内的企业，将
按照公开、公平、公正的原则参加公司的装饰装修工程的邀请投标。若中标则与
公司形成关联交易。预计全年公司将与其发生 5800 万元左右的关联交易。
公司与中天物业的关联交易项目为门店装饰装修，主要工程内容为天棚吊
顶、墙面乳胶漆、地面砖铺贴和水电安装。以中标价格确定合同价格（即中标价
为合同价）。工程款结算方式：中标范围内的工程项目按投标价包干；中标范围
外的项目，完善报批程序后，按 2008 年《重庆市装饰工程计价定额》及相关配
套文件适当下浮进行结算。
公司的工程项目实行公开招标，按公开、公平、公正的原则进行招标定价，
中天物业作为一个独立的经济实体参与投标，经专家组对投标进行评审，确定中
标价格，中标价格为合同价。
（2）公司下属新世纪百货与重庆商社中天物业发展有限公司联合建设巴南
区“商社渝南购物中心”项目。该项目在重大资产重组前，新世纪百货与中天物
业签订《联合建设协议》，约定联合建设位于重庆市巴南区鱼洞新市街 80 号（原
区府地块）的“商社渝南购物中心”项目，新世纪百货出资 10123.4 万元。本次
预计是依据上述已签订合同约定的付款要求做出的，预计 2013 年支付工程款发
生的关联交易 2025 万元。
该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
（3）公司下属电器公司租用重庆商社（集团）有限公司经营用房，预计 2013
年向重庆商社中天物业发展有限公司支付经营所用的水电费、物管费和停车费等
发生的关联交易 75 万元。
该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
3、公司与重庆商社汽车贸易有限公司预计发生的关联交易
（1）2013 年公司主城区所属单位（部门）的现有办公车辆，将在重庆商社
汽车贸易有限公司进行常规保养和维修。预计全年关联交易金额为 430 万元。
维修费用：公司将与重庆商社汽车贸易有限公司下属的德奥和飞跃分公司签
订《汽车维修合同》，商社汽贸承诺车辆维修时所产生的工时费按九折进行最后
结算。
费用结算：车辆维修竣工后由商社汽贸出具合格证明，经公司维修监理、送
修车辆驾驶员以及商社汽贸三方审验核实签字认可，开具汽车维修标准发票，当
月汽车修理费用于次月内支付。
质量保证：保证送修车辆的维修质量安全，提供符合国家质量和安全标准的
全新配件，随时接受公司有关部门的检查。
（2）2013 年公司网点增多，公务车使用需求较多，拟向重庆商社汽车贸易
有限公司购买汽车。预计购买金额在 400 万元左右。关联交易价格是按照市场询
价供应。
该项目交易价格以市场公允价为原则确定。
4、公司与重庆商社信息科技有限公司预计发生的关联交易
根据公司信息系统发展需要，在对服务器、存储、网络设备、PC 机、笔记
本电脑、相关软件及服务的采购中，遵循优质优价的原则，采用社会公开招标或
公司内部招标的方式。如重庆商社信息科技有限公司中标，则公司向其采购服务
器、PC 机、笔记本电脑等设备。预计关联交易金额在 500 万元内。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
5、公司与重庆商社（集团）有限公司商品质量监督检测中心预计发生的关
联交易
因商品质量管理需要，公司将委托该检测中心对部分商品的质量进行检测，
每次检测前公司质管部将向该检测中心提出委托检验申请，其收费在重庆市物价
局核准的收费标准上给予优惠。预计 2013 年公司质管部与其发生商品质量检测
费 14 万元。
6、公司与重庆绰奇商贸发展有限公司预计发生的关联交易
（1）支付后续租金
因经营结构调整需要，公司提前解除与绰奇公司的租赁合同。经协商，依
据解除合同进度安排，公司预计仍需向其支付租金 387.09 万元。
（2）相关资产的处置
对于公司投入的附着在建筑物上的资产，因无法单独拆除处置，以高于资
产账面净值的金额向绰奇公司收取转让费，随同建筑物一并交由绰奇公司。上述
资产转让费为 491.73 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
7、公司与重庆商社中宏商贸有限公司预计发生的关联交易
重庆商社中宏商贸有限公司以租赁场地的形式，在公司相关经营网点内设直
营店组织烟草经营。预计 2013 年将收到中宏商贸支付租赁费 1010 万元和劳务费
5880 万元，合计关联交易总额 6890 万元。
（1）场地租金
涉及公司多个经营网点，根据目前各个区域市场场地租金价格以及包含照
明、水、电、空调、物业管理等相关费用，综合计算租金平均价格确定为 700
元/平米/月，预计中宏公司 2013 年支付场地租金为 1010 万元。
（2）劳务派遣费
公司将现从事烟草经营的员工通过劳务派遣，参与中宏公司烟草经营，中宏
公司支付给公司相关人员劳务费并由公司统一发放。中宏公司根据目前现有员工
薪酬标准，按照人均 4.73 万元/年至 5.49 万元/年（含五险一金）的标准通过公
司支付劳务费，预计 2013 年支付 5880 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
8、公司与重庆商社家维电器有限公司预计发生的关联交易
公司下属电器公司将空调安装和家电维修委托重庆商社家维电器有限公司
办理，重庆商社家维电器有限公司向公司返回空调安装管理费。预计全年返回安
装管理费发生的关联交易金额为 150 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
9、公司与重庆庆荣物流有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆庆荣物流有限公司 5 台叉车等设备。预计 2013 年发生租赁费
17 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
10、公司与重庆中天酒店有限公司预计发生的关联交易
公司下属商场租赁重庆商社中天大酒店有限公司停车场地，预计 2013 年支
付租赁费 7 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
11、公司与重庆万盛五交化有限公司预计发生的关联交易
公司租赁重庆商社万盛五交化有限公司的营业和办公场地（重庆市万盛区万
东北路 20 号）经营电器万盛商场，预计 2013 年支付租赁费 70 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
12、公司与重庆乐众食品有限公司预计发生的关联交易
公司超市事业部向重庆乐众食品有限公司（以下简称乐众）购进茅台、五粮
液等名酒。预计 2013 年从其购进名酒 318 万元。
关联交易价格以市场公允价为原则确定。
13、公司与重百食品开发公司预计发生的关联交易
2013 年公司超市分公司将通过重百食品开发公司购进糕点系列，预计关联
交易金额在 2550 万元内。主要购进面包类、蛋糕类、桃酥类、法式面包及法式
蛋糕等多项品种。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
14、公司与重庆登康口腔护理用品股份有限公司预计发生的关联交易
2013 年公司超市分公司将通过重庆登康口腔护理用品股份有限公司购进冷
酸灵牙膏、牙刷系列。预计关联交易金额在 1260 万元。主要购进普通型抗过敏
牙膏、加强型抗过敏牙膏、双重抗过敏水晶牙膏，双重抗过敏消炎止血牙膏，双
重抗过敏健康防蛀牙膏，新一代抗过敏牙膏和冷酸灵儿童牙膏等五个系列的商
品。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
15、公司与其他关联方发生的零星的关联交易
2013 年公司将与重庆商社（集团）有限公司下属其他关联方发生的零星销
售的关联交易，预计全年公司将与其发生 200 万元左右的关联交易。
关联交易价格是以市场公允价为原则确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易是属于公司日常经营行为，本次交易不对公司资产及损益情况
构成重大影响，关联交易对公司独立性没有影响。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2013 年 3 月 7 日
