股票代码：600729           股票简称：重庆百货         公告编号：临 2013-009




               重庆百货大楼股份有限公司关于
                   召开 2012 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
       本公司定于 2013 年 3 月 29 日（星期五）9:30 召开 2012 年度股东大会。
       公司股票不涉及融资融券、转融通业务。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会是公司 2012 年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    公司董事会为本次股东大会的召集人。
    （三）会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间：2013 年 3 月 29 日（星期五）9:30。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票的表决方式。

    （五）会议地点
    现场会议召开地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）30 层
会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议内容为公司第六届二次和第六届五董事会会议审议通过后提
交股东大会的议案。
    （一）审议《关于修改公司章程的议案》
    （二）审议《公司 2012 年度报告及摘要》
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    （三）审议《公司 2012 年度董事会工作报告》
    （四）审议《公司 2012 年度独立董事述职报告》
    （五）审议《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算报告》
    （六）审议《公司 2012 年度利润分配预案》
    （七）审议《关于聘请公司 2013 年度财务审计和内控审计机构并提请股东
大会授权董事会决定其报酬的议案》
    （八）审议《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
    （九）审议《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的议案》
    （十）审议《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2012 年 12 月 31 日）
的议案》
    （十一）审议《中长期分红规划》
    上议案已经公司第六届二次和第六届五次董事会会议审议通过，详见 2012
年 10 月 30 日和 2013 年 3 月 9 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上交所
网站的相关公告。
    特别说明：议案（一）涉及公司重大事项，应由股东大会作出特别决议，并
经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过；议案（八）涉及关联交易事项，
相关关联股东须回避表决。
    三、会议出席对象
    （一）本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
    （二）于股权登记日 2013 年 3 月 25 日（星期一）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    四、会议登记办法
    符合上述条件的本公司股东或其委托代理人于 2013 年 3 月 26 日（星期二）
持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身
份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传
真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登
记手续文件原件邮寄至公司。
    五、其他事项


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    （一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话及传真号码：023-63845365，
联系地址：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）31 层；
    （二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。
    附件：授权委托书格式



                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                 2013 年 3 月 7 日




                                   3
  附件 1：

                                    授权委托书
  重庆百货大楼股份有限公司：
        兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席 2013 年 3 月 29 日召
  开的贵公司 2012 年度股东大会，并代为行使表决权。
  委托股东姓名及签章：
  身份证号或营业执照号：

  委托股东持有股数：                  委托人股东账户号：
  受托人签名：                        受托人身份证号：
  委托日期：                          委托有效期：
  委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
                                                                     表决意见
 序号                          议案内容
                                                              同意    反对      弃权
 议案一      《关于修改公司章程的议案》
 议案二      《公司 2012 年度报告及摘要》
 议案三      《公司 2012 年度董事会工作报告》
 议案四      《公司 2012 年度独立董事述职报告》
             《公司 2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预
 议案五
             算报告》
 议案六      《公司 2012 年度利润分配预案》
             《关于聘请公司 2013 年度财务审计和内控审计机
 议案七
             构并提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》
 议案八      《关于预计 2013 年度日常关联交易的议案》
             《关于调整公司独立董事、外部董事及监事津贴的
 议案九
             议案》
             《关于前次募集资金使用情况报告（截至 2012 年
 议案十
             12 月 31 日）的议案》
议案十一     《中长期分红规划》




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