股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2013-010




                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届三次监事会会议决议公告

特别提示
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届三次监事会会议于
2013 年 3 月 7 日上午 11:30 时在公司 31 楼一会议室召开，会议通知提前发出。
公司 5 名监事会成员中 5 名监事全部出席了会议。本次会议由监事会主席陈信卫
先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份有限公
司章程》有关规定。本次会议审议通过决议情况如下：
    1、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司 2012 年度报告及摘要》
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    2、审议通过《公司 2012 年度内部控制评价报告》
    监事会对公司内控自我评估报告发表意见：董事会已按照《企业内部控制基
本规范》要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2012 年 12 月
31 日有效。
    对在内部控制自我评价过程中发现的与非财务报告相关的内部控制缺陷，公
司将在2013年内予以整改和完善。
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权
    3、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司 2012 年度监事会工作报告》
    表决情况为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                            重庆百货大楼股份有限公司监事会
                                                    2013 年 3 月 7 日