证券代码：600729            证券简称：重庆百货           公告编号：临 2013-011




                   重庆百货大楼股份有限公司
                   2012 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议无否决提案的情况；
   本次会议无变更前次股东大会决议的情况。




    一、会议召开和出席情况
    （一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年度股东大会于
2013 年 3 月 29 日上午 9：30 在重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）30
层会议室召开。
    （二）本次会议采取现场投票方式进行表决。出席会议的股东、股东代理人及
其所持表决权情况如下：
出席会议的股东和代理人人数（人）                               17
所持有表决权的股份总数（股）                              260,539,668
占公司有表决权股份总数的比例（%）                          69.8323%
    （三）会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    （四）公司在任董事 9 人，出席会议 9 人；公司在任监事 5 人，出席会议 5 人；
董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。




                                       1
     二、议案审议情况
议
                                                        反对
案                                     同意比    反对                      弃权比 是否
         议案内容         同意票数                      比例    弃权票数
序                                     例（%）   票数                      例（%） 通过
                                                        （%）
号
议
      《关于修改公司
案                       260,473,008   99.9744      0       0     66,660   0.0256   通过
      章程的议案》
一
议
      《公司 2012 年度
案                       260,539,668    100.00      0       0          0        0   通过
        报告及摘要》
二
议
      《公司 2012 年度
案                     260,539,668      100.00      0       0          0        0   通过
      董事会工作报告》
三
议    《公司 2012 年度
案    独立董事述职报     260,539,668    100.00      0       0          0        0   通过
四          告》
      《公司 2012 年度
议
      财务决算报告及
案                       260,539,668    100.00      0       0          0        0   通过
      2013 年度财务预
五
          算报告》
议
      《公司 2012 年度
案                       260,539,668    100.00      0       0          0        0   通过
      利润分配预案》
六
       《关于聘请公司
      2013 年度财务审
议
       计和内控审计机
案                      260,539,668     100.00      0       0          0        0   通过
       构并提请股东大
七
       会授权董事会决
      定其报酬的议案》
议    《关于预计 2013
案     年度日常关联交    84,993,936     100.00      0       0          0        0   通过
八       易的议案》
       《关于调整公司
议
      独立董事、外部董
案                      260,539,668     100.00      0       0          0        0   通过
       事及监事津贴的
九
           议案》
       《关于前次募集
议     资金使用情况报
案    告（截至 2012 年 260,539,668      100.00      0       0          0        0   通过
十    12 月 31 日）的议
             案》
议
案    《中长期分红规
                         260,539,668    100.00      0       0          0        0   通过
十        划》
一
     议案一涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别决议，并已经出席会议的股


                                           2
东或股东代表所持表决权的 2/3 以上通过。
    议案八涉及关联交易事项，关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联单位
均已回避表决。


    三、律师见证情况
    出席会议的重庆索通律师事务所赵阳君、唐果律师认为：公司本次年度股东大
会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案及表决程序符合法律、法规和《公
司章程》的规定，本次会议通过的有关决议合法有效。
    四、上网公告附件
    《法律意见书》
    特此公告。
                                                   重庆百货大楼股份有限公司
                                                       2013 年 3 月 29 日


   报备文件
    股东大会决议




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