股票代码：600729               股票简称：重庆百货             编号：临 2013-014



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届六次董事会会议决议公告


特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年4月19日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出召开第六届六次董事会会议通知，本次会议于2013
年4月25日以通迅方式召开，全体董事发表意见。会议由董事长刘伟力先生提议
召开并主持，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
    经全体董事认真审议并逐项表决通过了以下议案：
    一、审议通过《公司 2013 年第一季度报告全文及正文》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《重庆百货大楼股份有限公司关联交易管理办法》
具体见 www.sse.com.cn

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。




                                            重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2013 年 4 月 25 日