股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2013-017



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届七次董事会会议决议公告


特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年6月17日以书面方
式向全体董事发出召开第六届七次董事会会议通知，本次会议于2013年6月27日
在公司31楼一会议室召开，公司9名董事会成员全部出席，公司监事列席本次会
议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由
董事长刘伟力先生提议召开并主持，逐项审议并表决通过了以下议案：
    一、审议通过《关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权的议案》
    公司同意从重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司受让重庆庆
荣物流有限公司100%股权。
    关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表
决，由5名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   二、审议通过《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限
公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协
议〉的议案》
    关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表
决，由5名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   三、审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限
公司股权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》
       关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表
决，由 5 名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过《关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权事宜涉及重大关
联交易的议案》
    关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表
决，由5名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述一至四项议案，具体见关联交易公告（编号：临 2013-018）。
   五、审议通过《关于对重庆庆荣物流有限公司仓库进行改造的议案》
   公司本次收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权后，决定投入资金 5844.40 万
元对其进行改造。改造后的实际存货面积将由 35631 ㎡增加至 91525 ㎡。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过《关于投资创办四川渠县商场的议案》
    公司决定在四川渠县租赁“嘉隆国际广场”负一层至平街四层，总建筑面积
约 22985 ㎡的商业用房投资创办四川渠县商场，用于开设百货和超市卖场。项目
租期为 20 年，投资总额为 2038 万元，项目投资回收期 8.8 年、内部收益率 16%。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过《关于购买超市巴南店商业用房的议案》
       公司决定投资 3705.05 万元购买超市巴南店现有商业用房，购置总面积
8167.39 ㎡。
       表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    八、审议通过《关于巴南商都扩增一楼、负一楼经营面积涉及关联交易的议
案》
       根据经营需要，公司决定租赁中天物业现有 5584 平方米的商业用房，扩增
巴南商都一楼、负一楼经营面积。具体见关联交易公告（编号：临 2013-019）。
    关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表
决，由5名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   九、审议通过《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限
公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜签署〈联合开发协议〉的议案》
       具体见关联交易公告（编号：临 2013-020）。
    关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表
决，由5名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
   十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地块
开发建设相关事宜的议案》
    提请公司股东大会授权董事会全权办理本次联合开发一切有关事宜，包括但
不限于确定及调整联合开发的原则和形式，签署及修改与联合开发相关的协议
等。
    关联董事刘伟力先生、肖诗新先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表
决，由5名非关联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
   十一、审议通过《关于注销重百大酒店的议案》
   经公司第五届十四次董事会审议通过，重百大酒店于 2010 年已停止运营。
目前公司决定注销重百大酒店及相关证照。本次注销，不对公司经营及财务情况
产生影响。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       十二、审议通过《关于注销重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司
的议案》
    鉴于重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司近三年来未开展经营业
务，公司决定注销重庆百货大楼股份有限公司百佳艺术广告公司及相关证照。本
次注销，不对公司经营及财务情况产生影响。
   表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   十三、审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其子公司重庆商社电器有
限公司提供银行授信担保的议案》
    2012 年 3 月 28 日，公司召开 2012 年度第一次临时股东大会，审议通过了
《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其控股子公司重庆商社电器有限公司提
供银行授信担保的议案》，新世纪百货向商社电器提供银行授信担保 48361.50
万元。
    新世纪百货、商社电器根据该决议内容与各银行分别签订了相关协议，协议
约定的期限为 1--2 年。新世纪百货对商社电器的授信担保延续至 2013 年和 2014
年。
    公司同意上述授信担保延续至 2013 年和 2014 年事宜，新世纪百货继续向商
社电器提供银行授信担保 48361.50 万元，直至协议履行完毕。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十四、审议通过《关于本次董事会后暂不召开股东大会并授权公司发出召开
临时股东大会通知的议案》
    本次董事会后，暂不立即召开股东大会，董事会授权公司发出召开相关临时
股东大会的通知。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。


    上述议案中第一、二、三、四、九、十、十三项议案尚需提交股东大会审议。




                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                  2013 年 6 月 27 日