股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2013-022



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届五次监事会会议决议公告


特别提示

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）第六届五次监事会会议于
2013 年 6 月 27 日（星期四）上午 11：30 时，在公司 31 楼一会议室召开，会议
通知提前发出。公司 5 名监事会成员全部出席本次会议。本次会议由监事会主席
陈信卫先生召集并主持，符合《中华人民共和国公司法》、《重庆百货大楼股份
有限公司章程》有关规定。本次会议审议的议题如下：
    一、审议通过《关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权的议案》
    同意从重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司受让重庆庆荣物
流有限公司 100%股权。
    关联监事陈信卫先生、张饶女士回避了此议案的表决，由 3 名非关联监事进
行表决。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议通过《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限
公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议〉
的议案》
    关联监事陈信卫先生、张饶女士回避了此议案的表决，由 3 名非关联监事进
行表决。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议通过《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限
公司股权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》
    关联监事陈信卫先生、张饶女士回避了此议案的表决，由 3 名非关联监事进
行表决。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权
    四、审议通过《关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权事宜涉及重大关
联交易的议案》
    关联监事陈信卫先生、张饶女士回避了此议案的表决，由 3 名非关联监事进
行表决。
    表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权




                                        重庆百货大楼股份有限公司监事会
                                               2013 年 6 月 27 日