股票代码：600729               股票简称：重庆百货            编号：临 2013-023



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届八次董事会会议决议公告


特别提示

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2013年7月5日以书面和电
子邮件方式向全体董事发出召开第六届八次董事会会议通知，本次会议于2013
年7月10日以通讯方式召开，全体董事发表了意见。会议由董事长刘伟力先生提
议召开，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
    本次会议审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》。
    因公司副总经理马新国先生达到法定退休年龄，马新国先生不再担任重庆百
货大楼股份有限公司副总经理职务。
    独立董事意见：马新国先生达到法定退休年龄，公司按程序免去其重庆百货
大楼股份有限公司副总经理职务，我们表示同意。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。




                                            重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2013 年 7 月 12 日