重庆百货大楼股份有限公司

2013 年度第二次临时股东大会会议材料




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                     重庆百货大楼股份有限公司
            2013 年度第二次临时股东大会会议议程

大会主持人：公司董事长刘伟力先生
大会时间：2013 年 7 月 31 日上午 9：30
大会地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）30 层会议室


一、本次股东大会采用现场会议方式召开，主持人报告现场会议出席人员情况、
宣布现场会议开始
二、宣读本次股东大会参会须知并选举大会投票监票人（监票人的构成为：股东
代表 2 名、监事及律师各 1 名）
三、审议本次会议各项议案：
（一）审议《关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权的议案》
（二）审议《关于签署〈重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司与
重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议〉的议
案》
（三）审议《关于〈重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限公司股
权的资产评估项目的资产评估报告书〉的议案》
（四）审议《关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权事宜涉及重大关联交易
的议案》
（五）审议《关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限公司就
北部新区大竹林组团地块开发事宜签署〈联合开发协议〉的议案》
（六）审议《关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地块开发建
设相关事宜的议案》
（七）审议《关于重庆商社新世纪百货有限公司为其子公司重庆商社电器有限公
司提供银行授信担保的议案》
四、股东发言
五、对上述议案进行表决
六、监票人进行点票
七、宣读现场会议表决结果
八、律师发表法律意见
九、主持人宣布现场会议结束
                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
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2013 年度第二次临时股东大会会议材料之一




                        重庆百货大楼股份有限公司
               2013 年度第二次临时股东大会参会须知


     根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会发布的《上市公司股东大会规
则》及《公司章程》的规定，为保证上市公司股东大会及股东依法行使股东权利，
确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制定本参会须知：
     一、董事会在召集并召开股东大会的过程中，应认真履行法定职责，坚持公
开、公平、公正原则，以维护股东合法权益，确保会议的正常秩序和议事效率。
     二、本次股东大会采用现场会议方式召开。
     三、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并
认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会的正常秩序。
     四、股东在会上如需发言，需向董事会提出申请，由主持人安排发言。每位
股东发言时间最好不超过 5 分钟，发言内容限定为大会议题内容。
     五、公司董事会、监事会、董事会秘书及高级管理人员应认真负责，并有针
对性的回答股东提出的质询和意见，每一质询和意见的回答时间最好不超过 5
分钟。
     六、根据中国证监会有关股东大会决议通过办法的规定，本次股东大会采用
记名投票方式逐项进行表决，出席会议的股东按其所持有本公司的每一股份享有
一份表决权，特请各位股东及其股东代表或其委托代理人准确填写表决票。
     七、根据《公司章程》第七十九条规定：“股东大会审议有关关联交易事项
时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表
决总数；股东大会决议的公告应当充分披露非关联股东的表决情况。”
     本次提交大会审议的议案（一）、（二）、（三）、（四）、（五）、（六）涉及关联
交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司及其关联公司应回避表
决。
     八、在填写表决票时，赞成的划“√”，反对的划“×”，弃权的划“〇”， 不
作任何符号视为弃权，不按规定作符号的视为弃权。

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     九、参会须知仅适用于公司本次股东大会的召开和表决。




                                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
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2013 年度第二次临时股东大会会议材料之二



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     关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权的议案


各位股东：
    本议案已于 2013 年 6 月 28 日对外披露，具体详见《重庆百货大楼股份有限
公司收购股权的关联交易公告》（编号：临 2013-018）。
    本议案涉及关联交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司及
其关联公司应回避表决。


    请予审议


                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                 2013 年 7 月 24 日




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2013 年度第二次临时股东大会会议材料之三




关于签署《重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公
 司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公
                        司之股权转让协议》的议案


各位股东：
     公司拟从商社集团、长荣物流受让庆荣物流 100%股权，并拟与商社集团、
长荣物流和庆荣物流签署《重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司
与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公司之股权转让协议》。协
议主要内容见《重庆百货大楼股份有限公司收购股权的关联交易公告》（编号：
临 2013-018）。
     本议案涉及关联交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司及
其关联公司应回避表决。


     请予审议




                                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                     2013 年 7 月 24 日




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2013 年度第二次临时股东大会会议材料之四




关于《重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限
     公司股权的资产评估项目的资产评估报告书》的议案

各位股东：
      本议案已于 2013 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露，具体见《重庆百货大楼股份有限公司拟收购重庆庆荣物流有限公司股权的
资产评估项目资产评估报告书摘要》。
     本议案涉及关联交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司及
其关联公司应回避表决。




     请予审议




                                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2013 年 7 月 24 日




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2013 年度第二次临时股东大会会议材料之五




     关于收购重庆庆荣物流有限公司 100%股权事宜涉及
                              重大关联交易的议案


各位股东：
     公司拟从重庆商社(集团)有限公司、长荣物流(香港)有限公司受让重庆庆荣
物流有限公司 100%股权。同时，公司与各方签署《重庆商社(集团)有限公司、长
荣物流(香港)有限公司与重庆百货大楼股份有限公司关于重庆庆荣物流有限公
司之股权转让协议》。
     本次收购自交接日（公司召开股东大会审议通过本次股权转让以及委托经营
各事项之日所在月份的最后一天）起至交易完成日期间，转让方将庆荣物流 100%
的股权委托受让方经营管理。
     本议案涉及关联交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司及
其关联公司应回避表决。


     请予审议




                                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                    2013 年 7 月 24 日




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2013 年度第二次临时股东大会会议材料之六




关于与重庆商社中天实业有限公司、重庆商社汽车贸易有限
              公司就北部新区大竹林组团地块开发事宜
                       签署《联合开发协议》的议案


各位股东：
     本议案已于 2013 年 6 月 28 日对外披露，具体见《重庆百货大楼股份有限公
司关于联合开发大竹林项目的关联交易公告》（编号：临 2013-020）。
      本议案涉及关联交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司
及其关联公司应回避表决。


      请予审议。


                                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                     2013 年 7 月 24 日




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2013 年度第二次临时股东大会会议材料之七




 关于提请股东大会授权董事会办理北部新区大竹林组团地
                        块开发建设相关事宜的议案


各位股东：
     本议案已于 2013 年 6 月 28 日对外披露，具体见《重庆百货大楼股份有限公
司第六届七次董事会会议决议公告》（编号：临 2013-017）。
     本议案涉及关联交易事项，所涉及的关联股东重庆商社（集团）有限公司及
其关联公司应回避表决。


     请予审议。




                                               重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                      2013 年 7 月 24 日




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2013 年度第二次临时股东大会会议材料之八




          关于重庆商社新世纪百货有限公司为其子公司
        重庆商社电器有限公司提供银行授信担保的议案


各位股东：
     本议案已于 2013 年 6 月 28 日对外披露，具体见《重庆百货大楼股份有限公
司第六届七次董事会会议决议公告》（编号：临 2013-017）。




     请予审议。




                                               重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                      2013 年 7 月 24 日




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