证券代码：600729            证券简称：重庆百货           公告编号：临 2013-027




                重庆百货大楼股份有限公司
           2013 年度第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议无否决提案的情况；
   本次会议无变更前次股东大会决议的情况。




    一、会议召开和出席情况
    （一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度第二次临时
股东大会于 2013 年 7 月 31 日上午 9：30 在重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金
融中心）30 层会议室召开。
    （二）本次会议采取现场投票方式进行表决。出席会议的股东和代理人人数，
所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数（人）                                8
所持有表决权的股份总数（股）                              244,852,377
占公司有表决权股份总数的比例（%）                            65.6276
    （三）会议由董事长刘伟力先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》
规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 9 人，出席会
议 9 人；公司在任监事 5 人，出席会议 5 人；董事会秘书出席会议，其他高管列席
会议。
        二、议案审议情况
议
                                                                    反对           弃权
案                                                同意比 反对               弃权         是否
               议案内容               同意票数                      比例           比例
序                                                例（%） 票数              票数         通过
                                                                    （%）          （%）
号
议
       《关于收购重庆庆荣物流有
案                                   69,259,045   100.00       0       0       0      0   通过
       限公司 100%股权的议案》
一
       《关于签署〈重庆商社(集
       团)有限公司、长荣物流(香
议
       港)有限公司与重庆百货大
案                                   69,259,045   100.00       0       0       0      0   通过
       楼股份有限公司关于重庆庆
二
       荣物流有限公司之股权转让
             协议〉的议案》
       《关于〈重庆百货大楼股份
议     有限公司拟收购重庆庆荣物
案     流有限公司股权的资产评估      69,259,045   100.00       0       0       0      0   通过
三     项目的资产评估报告书〉的
                 议案》
议     《关于收购重庆庆荣物流有
案     限公司 100%股权事宜涉及重     69,259,045   100.00       0       0       0      0   通过
四         大关联交易的议案》
       《关于与重庆商社中天实业
议     有限公司、重庆商社汽车贸
案     易有限公司就北部新区大竹      69,259,045   100.00       0       0       0      0   通过
五       林组团地块开发事宜签署
       〈联合开发协议〉的议案》
       《关于提请股东大会授权董
议
       事会办理北部新区大竹林组
案                                   69,259,045   100.00       0       0       0      0   通过
       团地块开发建设相关事宜的
六
                 议案》
       《关于重庆商社新世纪百货
议
       有限公司为其子公司重庆商
案                                  244,852,377   100.00       0       0       0      0   通过
       社电器有限公司提供银行授
七
             信担保的议案》
         议案一、二、三、四、五、六涉及关联交易事项，关联股东及关联人均已回避
     表决。具体为：
                                                                             回避表决后的
       关联股东名称               关联关系        所持表决权股份数量
                                                                               同意股份
     重庆商社（集团）
                                  控股股东            169,566,898
         有限公司
     重庆华贸国有资产                                                         69,259,045
                          与公司属同一控制人           6,011,202
       经营有限公司
           肖诗新            控股股东董事                  15,232
    关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司和关联
人肖诗新先生均已回避表决。


   三、律师见证情况
    出席会议的北京市金杜律师事务所申薇、王红丽律师认为：公司本次股东大会
的召集及召开程序、现场出席本次会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果
等相关事宜均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。


   四、上网公告附件
    《法律意见书》




    特此公告。




                                                重庆百货大楼股份有限公司
                                                      2013 年 8 月 1 日