证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-001



                      重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届十四次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年1月13日以书面和

电子邮件方式向全体董事发出召开第六届十四次董事会会议通知和会议材料。本

次会议于2014年1月20日下午2：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公

司9名董事全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货

大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长刘伟力先生提议召开并主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《2013年度董事会工作报告》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《2014年度财务预算报告》

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                             重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                      2014年1月22日