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公司公告

重庆百货:独立董事关于对第六届十五次董事会会议相关事项审议的独立意见2014-03-17  

						              重庆百货大楼股份有限公司独立董事
关于对第六届十五次董事会会议相关事项审议的独立意见


        根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、以及《公

司章程》等相关规章制度的有关规定,本公司独立董事对第六届十五

次董事会会议相关事项发表独立意见如下:

       一、关于对《公司2013年度利润分配预案》的独立意见

       2012年度分配预案为:按每10股派发现金红利6.50元(含税),

共计26,424.35万元向全体股东分配。分配后,剩余未分配利润留待

以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。

       我们认为,上述利润分配预案现金分配比例达到了当年可分配利

润的30%以上,符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》以及

《公司章程》的规定;符合公司经营需要和长远发展规划。兼顾了公

司与股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展。我们同意公司2013

年度利润分配预案。

       二、关于对《关于聘请2014年会计师事务所和内控审计机构并

提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》的独立意见

       经审查,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务

的资格,其在担任公司审计机构期间,较好的完成了公司委托,勤勉

尽责开展工作,公允合理发表意见。我们同意公司续聘天健会计师事

务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计和内部控制审计机

构。
       三、关于对《公司2012年度内部控制评价报告》的独立意见

       我们认为:公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情

况。

       董事会已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有

重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

       四、关于对《关于预计2014年日常关联交易的议案》的独立意

见

       我们一致认为,上述关联交易是属于公司正常经营行为。双方的

关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原

则,未有损害中小股东利益的行为发生。




                              独立董事:章新蓉、赵   骅、杨春林

                                    二○一四年三月十三日