股票代码：600729             股票简称：重庆百货           公告编号：临 2014-013




                     重庆百货大楼股份有限公司
               关于召开 2013 年度股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
       股东大会召开日期：公司定于 2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9:30 召
       开 2013 年度股东大会。
       股权登记日：2014 年 4 月 15 日。
       是否提供网络投票：本次股东大会不提供网络投票。



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次
    本次股东大会为公司 2013 年度股东大会。
    （二）股东大会的召集人
    公司董事会为本次股东大会的召集人。
    （三）会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）上午 9:30。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票的表决方式。

    （五）会议地点
    现场会议召开地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）30 层
会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议内容：1、经第六届九次董事会和第六届十五次董事会审议通
过，须提交股东大会审议的议案（上述议案详见 2013 年 8 月 9 日和 2014 年 3 月
17 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告, 公
告编号：临 2013-029 和临 2014-006）。2、公司于 2014 年 3 月 24 日收到的持有
公司 49.94%股份的股东--重庆商社（集团）有限公司提交的《重庆商社（集团）
有限公司关于提名何谦同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》
（附件 2）。具体如下：
    （一）审议《公司 2013 年度报告及摘要》
    （二）审议《公司 2013 年度董事会工作报告》
    （三）审议《公司 2013 年度监事会工作报告》
    （四）审议《公司 2013 年度独立董事述职报告》
    （五）审议《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算报告》
    （六）审议《公司 2013 年度利润分配预案》
    （七）审议《关于聘请 2014 年会计师事务所和内控审计机构并提请股东大
会授权董事会决定其报酬的议案》
    （八）审议《关于预计 2014 年日常关联交易的议案》
    （九）审议《关于修改公司章程的议案》
    （十）审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名何谦同志为重庆百货大楼
股份有限公司董事候选人的提案》
    特别说明：议案（八）《关于预计 2014 年日常关联交易的议案》涉及关联交
易事项，相关关联股东须回避表决；议案（九）《关于修改公司章程的议案》涉
及公司重大事项，应由股东大会做出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权
的 2/3 以上通过。
    三、会议出席对象
    （一）在股权登记日 2014 年 4 月 15 日（星期二）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    （二）本公司董事、监事和高级管理人员。
    （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记办法
    符合上述条件的本公司股东或其委托代理人于 2014 年 4 月 16 日（星期三）
持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡和出席人身
份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可以信函或传
真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，需将有关登
记手续文件原件邮寄至公司。


    五、其他事项
    （一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话及传真号码：023-63845365，
联系地址：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）31 层；
    （二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。




    附件：
    1、授权委托书格式
    2、《重庆商社（集团）有限公司关于提名何谦同志为重庆百货大楼股份有限
公司董事候选人的提案》




                                               重庆百货大楼股份有限公司
                                                    2014 年 3 月 29 日
 附件 1：

                                  授权委托书

 重庆百货大楼股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席 2014 年 4 月 18 日召
 开的贵公司 2013 年度股东大会，并代为行使表决权。
 委托股东姓名及签章：
 身份证号或营业执照号：

 委托股东持有股数：                  委托人股东账户号：
 受托人签名：                        受托人身份证号：
 委托日期：                          委托有效期：
 委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
                                                                      表决意见
序号                           议案内容
                                                               同意     反对     弃权

议案一      《公司 2013 年度报告及摘要》

议案二      《公司 2013 年度董事会工作报告》

议案三      《公司 2013 年度监事会工作报告》

议案四      《公司 2013 年度独立董事述职报告》

            《公司 2013 年度财务决算报告及 2014 年度财务预算
议案五
            报告》
议案六      《公司 2013 年度利润分配预案》

            《关于聘请 2014 年会计师事务所和内控审计机构并
议案七
            提请股东大会授权董事会决定其报酬的议案》

议案八      《关于预计 2014 年日常关联交易的议案》

议案九      《关于修改公司章程的议案》
            《重庆商社（集团）有限公司关于提名何谦同志为重
议案十
            庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》
附件 2：



           重庆商社（集团）有限公司关于提名何谦同志
      为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案



重庆百货大楼股份有限公司董事会：
    根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章徎》和中国证监会《上市公
司股东大会规范意见》的有关规定，经协商，提名：
    何谦同志为重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人。
    本提案请予提交近期股东大会审议。


    附件：董事候选人简历


                                                重庆商社（集团）有限公司




董事候选人简历：
    何谦，男，生于 1967 年，博士研究生，教授。历任重庆大学校长办公室副
科长，重庆大学科技投资公司副总经理，德国麦德龙集团 Linden（Giessen）公
司副经理（Betriebsleiter），重庆大学经济与工商管理学院市场系主任，重庆建设
工业（集团）有限责任公司总经理助理、副总经理兼重庆建设摩托有限公司重庆
建设销售有限责任公司总经理，重庆商社（集团）有限公司副总经理、总经理。
现任重庆商社（集团）有限公司董事长、党委书记、总经理，重庆百货大楼股份
有限公司党委书记。