证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-012



                      重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届十六次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月25日以书面方
式和电子邮件方式向全体董事发出以通讯方式召开第六届十六次董事会会议通
知和材料。本次会议于2014年3月28日以通讯表决方式召开。
    公司于 2014 年 3 月 24 日收到刘伟力先生《辞呈》。刘伟力先生因工作原因
向公司董事会提出辞去第六届董事会董事长、董事及战略委员会召集人、委员职
务，其《辞呈》自送达公司董事会时生效。（具体见临 2014-011 号公告）

    本次会议公司全体8名董事发表意见，会议的召开符合《公司法》和《重庆
百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了《关于召开2013年度股东大会的议案》。
    公司定于 2014 年 4 月 18 日上午 9：30 召开公司 2013 年度股东大会，股权
登记日为 2014 年 4 月 15 日。本次股东大会审议内容：1、经第六届九次董事会
和第六届十五次董事会审议通过，须提交股东大会审议的议案。2、公司于 2014
年 3 月 24 日收到的持有公司 49.94%股份的股东--重庆商社（集团）有限公司提
交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名何谦同志为重庆百货大楼股份有限公
司董事候选人的提案》。（具体见临 2014-013 号公告）。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。


                                             重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                       2014年3月29日