股票代码：600729                股票简称：重庆百货            公告编号：临 2014-014




                       重庆百货大楼股份有限公司
                      2013 年度股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议无否决提案的情况；
   本次会议无变更前次股东大会决议的情况。




    一、会议召开和出席情况
    （一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度股东大会于
2014 年 4 月 18 日上午 9：30 在重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）30
层会议室召开。
    （二）本次会议采取现场投票方式进行表决。出席会议的股东和代理人人数，
所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：
出席会议的股东和代理人人数（人）                            8
所持有表决权的股份总数（股）                          268,153,173
占公司有表决权股份总数的比例（%）                       71.8729
    （三）由于公司董事长刘伟力先生已向董事会提出辞职，本次会议由全体董事
推荐董事高平先生主持会议，会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》规定。
    （四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出席会
议 8 人；公司在任监事 4 人，出席会议 4 人；董事会秘书出席会议，其他高管列席
会议。
         二、议案审议情况
议
                                                                                 弃权
案                                        同意比                反对比    弃权           是否
            议案内容         同意票数               反对票数                     比例
序                                        例（%）               例（%）   票数           通过
                                                                                 （%）
号
议
       《公司 2013 年度报
案                          268,153,173   100.00        0          0       0      0      通过
           告及摘要》
一
议
       《公司 2013 年度董
案                          268,153,173   100.00        0          0       0      0      通过
         事会工作报告》
二
议
       《公司 2013 年度监
案                          263,787,423   98.3719   4,365,750   1.6281     0      0      通过
         事会工作报告》
三
议
       《公司 2013 年度独
案                          268,153,173   100.00        0          0       0      0      通过
       立董事述职报告》
四
议     《公司 2013 年度财
案     务决算报告及 2014    263,787,423   98.3719   4,365,750   1.6281     0      0      通过
五     年度财务预算报告》
议
       《公司 2013 年度利
案                          268,153,173   100.00        0          0       0      0      通过
         润分配预案》
六
       《关于聘请 2014 年
议     会计师事务所和内控
案     审计机构并提请股东   268,153,173   100.00        0          0       0      0      通过
七     大会授权董事会决定
         其报酬的议案》
议     《关于预计 2014 年
案       日常关联交易的议   59,108,926    100.00        0          0       0      0      通过
八             案》
议
       《关于修改公司章程
案                          268,153,173   100.00        0          0       0      0      通过
             的议案》
九
       《重庆商社（集团）
议     有限公司关于提名何
案     谦同志为重庆百货大   268,126,873   99.9902    26,300     0.0098     0      0      通过
十     楼股份有限公司董事
         候选人的提案》


         议案九《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项，已由股东大会作出特
     别决议，并经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
         议案八涉及关联交易事项，关联股东及关联人均已回避表决。具体为：
                                                           回避表决后的
  关联股东名称         关联关系       所持表决权股份数量
                                                             同意股份
重庆商社（集团）
                        控股股东          203,017,813
    有限公司
重庆华贸国有资产                                            59,108,926
                  与公司属同一控制人        6,011,202
  经营有限公司
      肖诗新          控股股东董事            15,232
    关联股东重庆商社（集团）有限公司、重庆华贸国有资产经营有限公司和关联
人肖诗新先生均已回避表决。


   三、律师见证情况
    出席会议的重庆市索通律师事务所唐果、王秀江律师认为：公司本次年度股东
大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案和表决程序等相关事项均符合
法律法规和《公司章程》的规定，本次年度股东大会的决议合法有效。


   四、上网公告附件
    《法律意见书》




    特此公告。




                                                重庆百货大楼股份有限公司
                                                    2014 年 4 月 19 日