证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-017



                     重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届十八次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年4月18日以书面方
式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届十八次董事会会议通知和会议材
料。本次会议于2014年4月28日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式召
开，公司9名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》
和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议
召开并主持。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司2014年度第一季度报告全文及正文》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《重庆百货大楼股份有限公司委托理财管理制度》
      具体见 www.sse.com.cn
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于授权总经理办公会审批委托理财权限的议案》
    董事会授权总经理办公会对委托理财金额在 15 亿元范围内（金额连续十二
个月内累计计算）的保本型理财产品投资进行审批。该项授权自董事会决议生效
后十二个月内有效。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于投资组建重庆商社舒适家有限责任公司的议案》
    公司决定与江苏科宁舒适家居系统集成有限责任公司和重庆众通翠璟投资
管理有限公司成立重庆商社舒适家有限责任公司（暂定名），进入舒适家居行业
开展经营。具体内容详见《重庆百货大楼股份有限公司对外投资公告》（公告编
号：临 2014-018）。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于修改公司章程的议案》
    因经营需要，公司拟修改《公司章程》，在营业范围中增加“书刊、音像零
售”，以便开展此项业务。具体内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改
《公司章程》的公告》（公告编号：临 2014-019）。
    此议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于新设超市网点的议案》
    为了加速超市连锁经营的发展，公司拟在 2014 年陆续开办以下网点：
    1、重庆百货大楼股份有限公司新世纪钢花路店，租赁面积 5500 平方米，租
期 15 年，投资额 616 万元；
    2、重庆百货大楼股份有限公司新世纪桃源路店，租赁面积 9880 平方米，租
期 15 年，投资额 753 万元；
    3、重庆百货大楼股份有限公司新世纪陈家桥店，租赁面积 3800 平方米，租
期 15 年，投资额 348.27 万元；
    4、重庆百货大楼股份有限公司武胜城南店，租赁面积 4000 平方米，租期
15 年，投资额 614 万元；
    5、重庆百货大楼股份有限公司石油路店，租赁面积 6000 平方米，租期 15
年，投资额 510.68 万元。
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                         重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                  2014年4月29日