证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-023



                      重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届十九次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月10日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出以通讯方式召开第六届十九次董事会会议通知和
材料。本次会议于2014年7月16日以通讯表决方式召开，公司全体9名董事发表意
见。本次会议由董事长何谦先生提议召开，符合《公司法》和《重庆百货大楼股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于申请发起设立重庆马上消费金融股份有限公司的议案》
    公司决定申请作为主发起人出资9000万元，与北京秭润商贸有限公司、重庆
银行股份有限公司、阳光财产保险股份有限公司、浙江中国小商品城集团股份有
限公司、物美控股集团有限公司、西南证券股份有限公司共同发起设立重庆马上
消费金融股份有限公司（暂定名），公司占注册资本的30%。内容详见《对外投资
公告》（公告编号：临2014-024）。
    本次会议审议通过后，公司将向有关方上报设立申请，最终尚需中国银监会
等有权部门审核批准。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于设立重庆商玛特数码科技有限公司的议案》
    公司决定出资255万元，与重庆市赛玛特科技有限责任公司合资设立重庆商
玛特数码科技有限公司（暂定名），公司占注册资本的51%。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于在沙坪坝“煌华新纪元”投资创办百货商场的议案》
    公司决定租赁重庆市沙坪坝“煌华新纪元”项目商业裙楼一层至五层约
32697㎡商业用房，并在负三、负四层和第九层租赁仓库和办公用房约1200平方
米，用于创办百货商场。项目租期15年，投资总额为3,982.98万元，投资回收期
2.8年，内部收益率47%。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于在奉节投资创办综合商场的议案》
    公司决定租赁奉节县“海成滨江国际”项目一层至第四层套内建筑面积约
为26400㎡商业用房，用于创办百货商场和超市。项目租期20年，投资总额为
2,306.03万元，投资回收期7.2年，内部收益率24%。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《关于在渝北区木耳镇投资创办超市的议案》
    公司决定租赁渝北区木耳镇公租房商业用房负一层约14571㎡，用于创办超
市。项目租期15年，投资总额为2,112.23万元，投资回收期7.5年，内部收益率
11%。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告。




                                       重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                 2014年7月17日