证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-027



                      重庆百货大楼股份有限公司
                   第六届二十次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年7月22日以书面和
电子邮件方式向全体董事发出以通讯方式召开第六届二十次董事会会议通知和
材料。本次会议于2014年7月30日以通讯表决方式召开，公司全体9名董事发表意
见。本次会议由董事长何谦先生提议召开，符合《公司法》和《重庆百货大楼股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于设立重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司的
议案》
    公司决定在香港设立重庆百货大楼股份有限公司（香港）有限公司，该公司
为注册资本1美元的全资离岸子公司，用于开展跨境电商业务。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （二）审议通过《关于委托关联方跨境采购的议案》
    因本议案涉及关联交易事项，关联董事何谦先生、肖诗新先生、高平先生、
张宇先生回避了本议案的表决。
    公司决定与重庆商社进出口贸易有限公司签署合同，委托重庆商社进出口贸
易有限公司为公司开展跨境电商业务进行海外采购。预计2014年的采购金额约
12500万元（约2000万美元）。内容详见《重庆百货大楼股份有限公司关联交易公
告》（公告编号：临2014-028）。
    本议案经独立董事事前认可，并发表如下独立意见：我们一致认为，上述关
联交易是属于公司开展跨境电商贸易发生的正常经营行为，公司借助重庆商社进
出口贸易有限公司拥有的跨境贸易经验进行海外采购，有利于跨境电商的推进。
双方的关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，
未有损害中小股东利益的行为发生。
    表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
    三、上网公告附件
    独立董事意见。


    特此公告。




                                       重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                                2014年7月31日