证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-031



                     重庆百货大楼股份有限公司
               第六届二十一次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月10日以书面方

式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十一次董事会会议通知和会议

材料。本次会议于2014年8月20日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决方式

召开，公司8名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公司法》

和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议

召开并主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于公司2013年度报告会计差错事项更正的议案》

    公司对2013年度报告会计差错事项进行了更正，更正情况见《重庆百货大楼

股份有限公司关于会计差错更正公告》（临2014-034）。

    董事会认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》及国家相关法律法规

的规定，是对会计核算工作的改进与提高，能够更加准确的反映公司实际财务状

况，没有损害公司和全体股东的合法权益。同意对本次会计差错进行更正并对财

务报表相关项目的数据进行调整。

    独立董事认为：本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第

28号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露
编报规则第19 号》的要求，改进了财务工作质量，客观公允地反映了公司的财

务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司

章程》等相关制度的规定，本次差错更正未损害股东的利益，同意本次会计差错

更正事项。

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过《公司2014年半年度报告全文及摘要》

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会决定聘任李勇先生担任公司总经理。任期为 2014 年 8 月 20 日至 2015

年 9 月 14 日。

    独立董事对此发表“同意”意见。

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （四）审议通过《关于修改公司章程的议案》

    具体见《重庆百货大楼股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（临

2014-033）

     此议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （五）审议通过《关于修改公司股东大会规程的议案》

    公司根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则（2014

年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2014〕20 号）拟对《股东大会规程》

相关条款进行修订。具体见 www.sse.com.cn。

    此议案尚需提交股东大会审议。

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    （六）审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》

    公司定于2014年9月9日采用现场投票与网络投票相结合的表决方式召开公

司2014年度第一次临时股东大会，股权登记日为2014年9月4日。内容详见《关于
召开2014年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2014-035）。

    表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

    三、上网公告附件

    （一）独立董事意见。

    （二）修订后的《重庆百货大楼股份有限公司股东大会议事规则》。



    特此公告。




                                        重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                                 2014年8月22日