股票代码：600729             股票简称：重庆百货         公告编号：临 2014-035




                   重庆百货大楼股份有限公司关于
             召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
         股东大会召开日期： 2014 年 9 月 9 日（星期二）上午 9:30
         股权登记日：2014 年 9 月 4 日
         是否提供网络投票：是



    一、召开会议的基本情况
    （一）股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）会议召开的日期、时间
    现场会议召开日期、时间：2014 年 9 月 9 日（星期二）上午 9:30。
    网络投票日期、时间：2014 年 9 月 9 日（星期二）9:30—11:30，13:00—15:00。
    （四）会议的表决方式
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上海证券交
易所（以下简称“上交所”）交易系统进行网络投票。

    （五）会议地点
    现场会议召开地点：重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融中心）30 层
会议室。
    （六）单独计票提示
    根据《上市公司股东大会规则（2014 年修订）》的要求，本次股东大会议案
三对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的
股东。
    二、会议审议事项
    本次会议审议内容：1、公司第六届十八次和第六届二十一次董事会会议审
议通过，须提交股东大会的议案（上述议案详见 2014 年 4 月 29 日和 2014 年 8
月 22 日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的相关公告,
公告编号：临 2014-017 和临 2014-031）。2、持有公司 49.94%股份的股东--重庆
商社（集团）有限公司提交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为
重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》（附件 3）。具体如下：
    （一）审议《关于修改公司章程的议案》
    （二）审议《关于修改公司股东大会规程的议案》
    （三）审议《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼
股份有限公司董事候选人的提案》
    特别说明：议案（一）《关于修改公司章程的议案》涉及公司重大事项，应
由股东大会作出特别决议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、会议出席对象
    （一）本公司董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师和其他人员；
    （二）于股权登记日 2014 年 9 月 4 日（星期四）下午收市时中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    四、现场会议登记办法
    拟出席会议且符合上述条件的公司股东或其委托代理人于 2014 年 9 月 5 日
（星期五）持营业执照（如有）、授权委托书（需签名或加盖公章）、股东账户卡
和出席人身份证等证明前往公司董事会办公室办理出席会议资格登记手续，也可
以信函或传真的方式办理登记（办理手续如前）。以传真方式办理会议登记后，
需将有关登记手续文件原件邮寄至公司。
    五、其他事项
    （一）会务常设联系人：公司董事会办公室，电话及传真号码：023-63845365，
联系地址：重庆市渝中区民权路 26 号英利国际大厦 31 楼；
    （二）本次会议与会股东食宿及交通费用自理。

    特此公告。
附件：1、授权委托书
      2、网络投票操作流程
      3、重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有
限公司董事候选人的提案




                                       重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                               2014 年 8 月 22 日
 附件 1：

                                授权委托书
 重庆百货大楼股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席 2014 年 9 月 9 日召开
 的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
 委托股东姓名及签章：
 身份证号或营业执照号：

 委托股东持有股数：                委托人股东账户号：
 受托人签名：                      受托人身份证号：
 委托日期：                        委托有效期：
 委托人对会议审议议案表决意向如下（请在相应的表决意见项划“√”）：
                                                                 表决意见
序号                       议案内容
                                                          同意    反对      弃权
议案一   《关于修改公司章程的议案》
议案二   《关于修改公司股东大会规程的议案》
         《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为
议案三
         重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》




 备注：
 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
 决。
附件 2：

                            网络投票操作流程
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，通过上交所交易
系统进行网络投票。
    网络投票日期：2014 年 9 月 9 日（星期二）的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    总提案数：3 个。
    一、投票流程
    （一）投票代码
    投票代码     投票简称   表决事项数量    投票股东 买卖方向 买入价格
      738729     重百投票         3         A 股股东   买入 对应委托价格

    （二）表决议案

    议案序号                   议案内容                   委托价格（元）
    总议案   对全部议案一次性表决                                 99.00
      议案一 《关于修改公司章程的议案》                             1.00
      议案二 《关于修改公司股东大会规程的议案》                     2.00
             《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为
      议案三                                                        3.00
             重庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》

    （三）表决意见

                     表决意见种类          对应的申报股数
                         同意                    1股
                         反对                    2股
                         弃权                    3股

    （四）买卖方向：均为买入

二、投票举例
    （一）股权登记日 2014 年 9 月 4 日（星期四）收市后，持有本公司 A 股
（股票代码 600729）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报
价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，应申报如下：
         投票代码       买卖方向      买卖价格       买卖股数
           738729         买入        99.00 元         1股
（二）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投同意票，应申报如下：
         投票代码       买卖方向      买卖价格       买卖股数
           738729         买入          1.00 元        1股
（三）如投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投反对票，应申报如下：
         投票代码       买卖方向      买卖价格       买卖股数
           738729         买入          1.00 元        2股
（四）如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1
号提案议案一《关于修改公司章程的议案》投弃权票，应申报如下：
         投票代码       买卖方向      买卖价格       买卖股数
           738729         买入          1.00 元        3股
三、网络投票其他注意事项
    （一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票
结果为准。
    （二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案
组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。
    （三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视
为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数
计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。
附件 3：

                      重庆商社（集团）有限公司

            关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司

                           董事候选人的提案


重庆百货大楼股份有限公司董事会：
    根据《公司法》、《重庆百货大楼股份有限公司章程》和中国证监会《上市
公司股东大会规则》的有关规定，经协商，提名：
    李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司第六届董事会董事候选人。
    本提案请予提交近期股东大会审议。


    附件：董事候选人简历


                                               重庆商社（集团）有限公司


李勇同志简历：
    李勇，男，生于 1963 年，工商管理硕士，高级经济师。历任重庆商业大厦
业务部副部长、重庆商社新世纪百货公司百货分公司经理、重庆商社新世纪百货
连锁经营有限公司副总经理、总经理、重庆商社新世纪百货有限公司副总经理，
重庆商社新世纪百货有限公司董事长、总经理。现任重庆商社（集团）有限公司
党委委员、重庆百货大楼股份有限公司副总经理。