重庆百货大楼股份有限公司独立董事
  关于对第六届二十一次董事会审议相关议案的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆百

货大楼股份有限公司独立董事制度》和《公司章程》等相关规章制度

的有关规定，公司独立董事对第六届二十一次董事会会议审议的《关

于公司 2013 年度报告会计差错事项更正的议案》和《关于聘任公司

总经理的议案》发表独立意见如下：

   一、对《关于公司 2013 年度报告会计差错事项更正的议案》的

独立意见

    本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《企业会计准则第 28

号-会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司

信息披露编报规则第 19 号》的要求，改进了财务工作质量，客观公

允地反映了公司的财务状况。董事会关于该差错更正事项的审议和表

决程序符合法律、法规和《公司章程》等相关制度的规定，本次差错

更正未损害股东的利益，同意本次会计差错更正事项。

    二、对《关于聘任公司总经理的议案》和《重庆商社（集团）有

限公司关于提名李勇同志为重庆百货大楼股份有限公司董事候选人

的提案》的独立意见

    公司董事会于 2014 年 8 月 19 日收到肖诗新先生《辞呈》。肖诗

新先生因到龄退休，向公司董事会提出辞去第六届董事会董事、战略

委员会委员、总经理职务。
    公司近日收到的持有公司 49.94%股份的股东--重庆商社（集团）

有限公司提交的《重庆商社（集团）有限公司关于提名李勇同志为重

庆百货大楼股份有限公司董事候选人的提案》。公司将于 2014 年 9

月 9 日，召开了 2014 年度第一次临时股东大会，审议上述提案。

    2014 年 8 月 20 日，公司召开第六届二十一次董事会，审议通过

《关于聘任公司总经理的议案》,聘任李勇先生为公司总经理。根据

中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导

意见》等法律、法规及规范性文件的规定及《重庆百货大楼股份有限

公司章程》（以下简称“《公司章程》）和《独立董事制度》的有关规定,

我们作为公司独立董事对以上议案进行了认真审议。

    基于我们的独立判断,我们认为：李勇先生具备担任公司董事、

总经理的任职资格和能力，未发现其有《中华人民共和国公司法》第

147 条、148 条和 149 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确

定为市场禁入者并且尚未解除的情形，对上述人员的任职资格，我们

无异议；对本次选举董事、聘任总经理程序，我们认为符合有关法律、

法规。对上述人员的任免，我们表示同意。


    独立董事：章新蓉、赵骅、杨春林




                                       二Ｏ一四年八月二十日