证券代码：600729             证券简称：重庆百货             公告编号：临 2014-039




                       重庆百货大楼股份有限公司
                   2014 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议无否决提案的情况；
   本次会议无变更前次股东大会决议的情况。




    一、 会议召开和出席情况
    （一）重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年第一次临时股
东大会于 2014 年 9 月 9 日上午 9：30 在重庆市渝中区民权路 28 号（英利国际金融
中心）30 层会议室召开。
    （二）本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的
股东、股东代理人及其所持表决权情况如下：

出席会议的股东和代理人人数                                             18

所持有表决权的股份总数（股）                                      267,739,008

占公司有表决权股份总数的比例（%）                                    65.86

其中：1、出席现场会议的股东和代理人人数                                 4

          所持有表决权的股份数（股）                              213,225,575

          占公司有表决权股份总数的比例（%）                          52.45

      2、通过网络投票出席会议的股东人数                                14

          所持有表决权的股份数（股）                               54,513,433

          占公司有表决权股份总数的比例（%）                          13.41


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       （三）会议由董事长何谦先生主持，表决方式符合《公司法》和《公司章程》

规定。

       （四）公司在任董事 8 人，出席会议 8 人；公司在任监事 4 人，出席会议 4 人；

董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。

       二、议案审议情况

       （一）本次股东大会以记名投票表决的方式审议议案情况如下：
议案                                         同意       反对票    反对     弃权      弃权   是否
              议案内容          同意票数
序号                                         比例         数      比例     票数      比例   通过
议案    《关于修改公司章程
                               267,716,808   99.99      21,600    0.01      600      0.00   通过
  一    的议案》
议案    《关于修改公司股东
                               267,716,408   99.99      20,000    0.01     2,600     0.00   通过
  二    大会规程的议案》
        《重庆商社（集团）有
        限公司关于提名李勇
议案
        同志为重庆百货大楼     267,690,508   99.98      45,900    0.02     2,600     0.00   通过
  三
        股份有限公司董事候
        选人的提案》
       （二）本次会议涉及中小投资者单独计票议案的表决情况
       中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。
议案                              同意           同意      反对          反对      弃权     弃权
              议案内容
序号                              票数           比例      票数          比例      票数     比例
        《重庆商社（集团）有
        限公司关于提名李勇
议案
        同志为重庆百货大楼     10,426,262    99.54        45,900         0.44      2,600    0.02
  三
        股份有限公司董事候
        选人的提案》

       （三）议案一涉及公司重大事项，已由股东大会作出特别决议，并已经出席会

议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。

       三、律师见证情况

       出席会议的重庆市索通律师事务所赵阳君、王秀江律师认为：公司本次临时股

东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、提案、表决程序和表决方式等相

关事项均符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次临时股东大

会形成的决议合法有效。




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四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

                       重庆百货大楼股份有限公司

                           2014 年 9 月 10 日




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