证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-042



                     重庆百货大楼股份有限公司
               第六届二十二次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”) 于2014年10月8日以书面

方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十二次董事会会议通知，本次

会议于2014年10月13日以通讯方式召开，公司九名董事会成员中除3名关联董事

回避表决外，其他6名非关联董事全部发表意见，符合《公司法》和《重庆百货

大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并表决通过《关于签署<重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社电
子商务有限公司之合作经营框架协议>及具体交易协议的议案》
    为推进线上线下交易的有机结合，拓宽公司的业务及销售渠道，提高公司的
市场竞争力，公司同意与重庆商社电子商务有限公司（以下简称“电子商务公司”）
签署《重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社电子商务有限公司之合作经营框架
协议》（以下简称“《框架协议》”），在电子商务领域开展合作经营。基于《框架
协议》，公司及子公司重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司将分别与电子商务
公司签署《重庆百货大楼股份有限公司与重庆商社电子商务有限公司之商家入驻
协议》、《重庆商社新世纪百货连锁经营有限公司与重庆商社电子商务有限公司之
域名转让协议》。

    关联董事何谦先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表决，由6名非关

联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、上网公告附件

独立董事意见。



特此公告。




                                   重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                           2014年10月14日