证券代码：600729              证券简称：重庆百货           公告编号：临 2014-044



                     重庆百货大楼股份有限公司
               第六届二十三次董事会会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月14日以书面

方式和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届二十三次董事会会议通知和会

议材料。本次会议于2014年10月24日上午9：00在公司31楼一会议室以现场表决

方式召开，公司9名董事会成员全部出席，公司监事会列席本次会议，符合《公

司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先

生提议召开并主持。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并表决通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司2014年第三季度报告全文及正文》
    表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    根据财政部 2014 年修订的相关企业会计准则的具体准则要求,对“长期股
权投资”和“离退休职工支出”等的核算进行了调整。
    公司董事会、独立董事对此发表同意意见。具体内容详见《重庆百货大楼股
份有限公司会计政策变更的公告》（公告编号：临 2014-046）
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （三）审议通过《关于发起设立重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司
（暂定名）的议案》
    公司决定作为主要发起人出资15000万元，与重庆市上桥粮食中转库有限责
任公司、重庆市公众城市一卡通有限责任公司、重庆江鸿建设（集团）有限责任
公司、浙商新业投资集团有限公司、重庆迪迈尔科技发展有限公司、重庆炫彩商
贸有限公司共同发起设立重庆市渝中区重百小额贷款有限责任公司（暂定名）。
公司出资占注册资本的50%。具体内容详见《重庆百货大楼股份有限公司对外投
资公告》（公告编号：临2014-047）。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （四）审议通过《关于发起设立重庆重百商业保理有限公司（暂定名）的
议案》
    公司决定作为发起人出资2000万元，与重庆农畜产品交易所股份有限公司和
重庆商社投资有限公司共同发起设立重庆重百商业保理有限公司（暂定名）开展
商业保理业务。公司出资占注册资本的40%。具体内容详见《重庆百货大楼股份
有限公司关于发起设立重庆重百商业保理有限公司（暂定名）的关联交易公告》
（公告编号：临2014-048）。
    关联董事何谦先生、高平先生、张宇先生回避了此议案的表决，由6名非关
联董事进行表决。
    独立董事对此发表同意意见。
    表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。
    （五）审议通过《关于修改〈公司总经理办公会议事规则〉的议案》
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （六）审议通过《关于在南川投资创办综合商场的议案》
    公司决定租赁重庆市南川名润商业物业负一层至第三层套内建筑面积约为
25,507㎡商业用房用于开设综合商场，规划业态为“百货+超市+电器”。项目租
期为20年，投资总额为2,336.21万元，投资回收期9.3年，内部收益率15%。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （七）审议通过《关于撤销重庆庆荣物流有限公司法人主体资格的议案》
    根据公司经营需要，公司决定撤销重庆庆荣物流有限公司法人主体资格。
    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
    （八）审议通过《关于新设超市网点的议案》
    根据公司经营需要，公司拟决定开办重庆百货大楼股份有限公司超市金佛大
道店，租赁面积4,300平方米，租期15年，投资额547.05万元。

    表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

   三、上网公告附件

   独立董事意见。



   特此公告。




                                       重庆百货大楼股份有限公司董事会

                                               2014年10月28日