证券代码：600729           证券简称：重庆百货          公告编号：临 2021-004



            重庆百货大楼股份有限公司关联交易公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     交易风险：本次关联交易为正常经营行为，不存在交易风险。
     过去 12 个月内公司与同一关联人未发生交易类别相关的关联交易，与不
同关联人之间发生交易类别相关的关联交易详见《关于预计 2020 年日常关联交
易的公告》和公司《2020 年半年度报告》中“日常关联交易预计及执行情况”。



    一、关联交易概述
    重庆百货大楼股份有限公司（以下简称“公司”）租赁的英利国际金融中心
办公场地于 2020 年 4 月到期。为节约办公费用，公司决定不再续租，并于 2020
年 4 月已搬至重庆商社（集团）有限公司（以下简称“商社集团”）所有的商社
大厦 10、11、14 楼办公。
    2020 年 4 月，公司发布《关于预计 2020 年日常关联交易公告》：“公司所属
重庆商社中天物业发展有限公司（以下简称“中天物业”）为商社集团所拥有的
物业进行综合改造、装饰装修和消防改造等，预计 2020 年发生此类关联交易金
额为 1000 万元”。依据上述公告，商社集团与中天物业签订了装饰装修合同，委
托中天物业进行装修：对原有装饰拆除，重新装修并改造部分配套设施。装修范
围包括公司租赁的商社大厦 10、11、14 楼和重庆商业投资集团有限公司租赁的
商社大厦 9 楼。装修总价款 923 万元。
    目前，商社集团为向中天物业支付上述装修款项，需与公司签订《商社大厦
集中办公装修协议》，收取公司办公场地（商社大厦 10、11、14 楼）装修款。
    按照商社集团应向中天物业实际支付的金额，公司本次向商社集团支付的装
修款金额为 6,976,943.99 元（最终以中介机构审核数为准）。


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    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
    本次交易属公司正常经营行为，不构成关联资金占用。
       二、关联方介绍
    关联方：重庆商社（集团）有限公司
    （一）关联方关系介绍
    商社集团为公司控股股东，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》
第 10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形。
    （二）关联人基本情况
       企业名称：重庆商社（集团）有限公司
    1.企业性质：有限责任公司
    2.注册地：重庆市渝中区青年路 18 号
    3.办公地点：重庆市渝中区青年路 18 号
    4.法定代表人：张文中
    5.注册资本：187,757.9111 万元
    6.经营范围：企业总部管理；日用品零售、日用百货销售、服装服饰零售、
化妆品零售、文具用品零售、家具销售、工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制
品除外）；日用家电零售、家用电器销售、通讯设备销售、计算机软硬件及辅助
设备批发；汽车新车销售、汽车零配件零售、二手车经销；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；商业综合体管理服务；住房租赁，非居住
房地产租赁；柜台、摊位出租。

    7.主要股东和实际控制人：重庆渝富控股集团有限公司、天津滨海新区物美

津融商贸有限公司、深圳步步高智慧零售有限公司。




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    8.最近一年主要财务指标：
            财务数据                           2019 年度（万元）
              总资产                             2,448,192.37
              净资产                               345,250.09
          主营业务收入                           3,926,941.49
              净利润                              -145,184.89
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    依据公司发布《关于预计 2020 年日常关联交易公告》，商社集团与中天物业
签订了装饰装修合同，委托中天物业进行装修，装修范围包括公司租赁的商社大
厦 10、11、14 楼和重庆商业投资集团有限公司租赁的商社大厦 9 楼。装修总价
款 923 万元。
    按照商社集团应向中天物业实际支付的金额，公司本次向商社集团支付的商
社大厦 10、11、14 楼装修款金额为 6,976,943.99 元（最终以中介机构审核数为
准）。
    （二）关联交易的定价政策及定价依据
    1.商社集团与中天物业关联交易定价政策及定价依据：按照现行《重庆市房
屋建筑与装饰工程计价定额》、《重庆市通用安装工程计价定额》、《重庆市绿色建
筑工程计价定额》、 重庆市房屋修缮工程计价定额》、 重庆市建设工程费用定额》
等及相关配套文件计价，交易价款根据约定工程量计算，结算方式按公司相关规
定执行，装修价格公允。
    2.商社集团与公司关联交易定价政策及定价依据：按照商社集团应向中天物
业实际支付的装修款项与公司进行结算，结算价格公允。
    四、关联交易的主要内容和履约安排
    （一）公司与商社集团的关联交易协议
    协议主体：
    甲方：重庆商社（集团）有限公司
    乙方：重庆百货大楼股份有限公司
    关联交易协议的主要内容：
    经甲乙双方协商，乙方同意搬迁至重庆商社大厦 10 楼、11 楼、14 楼办公，
并委托甲方进行集中装修，现就装修费用支付事宜形成如下协议：

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    一、装修地点：重庆商社大厦 10 楼、11 楼、14 楼。
    二、装修面积：3104.45 平方米
    三、装修内容：地面墙装修及安装、机房网络设备、网络 WIFI 等建设设备。
    四、装修费用：6,976,943.99 元。（此费用为初步核算，最终以中介机构审
核数为准）
    五、支付时间：乙方应于本协议签署之日起 5 个工作日内向甲方支付初步核
算的装修费用 6,976,943.99 元。如最终装修竣工结算金额与初步核算金额不符
的，甲乙双方一致同意按照“多退少补”原则予以清算。
    六、支付方式：甲方向乙方开具专用发票，乙方将装修费用划入甲方指定账
户。
       五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
    公司为节约办公费用，租赁商社集团物业办公。装修费用按照商社集团应向
中天物业实际支付的装修款项结算，交易价格公允。本次交易属正常经营行为。
公司不会因本次关联交易对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。本次关联交
易不会对公司的独立运营、财务状况和经营结果形成不利影响。
       六、该关联交易应当履行的审议程序
    （一）董事会表决情况
    2021 年 1 月 7 日，公司第七届五次董事会会议审议通过了《关于向重庆商
社（集团）有限公司支付办公场地装修款项的关联交易议案》。表决情况：关联
董事张文中先生、张潞闽先生、杨雨松先生、田善斌先生和王填先生回避表决，
其余 7 名非关联董事一致同意。
    本次交易金额未超过公司净资产的 5%，在董事会审批权限范围内，无需提
交股东大会审议。
    （二）独立董事意见
    公司独立董事对本次关联交易提交董事会审议之前事前认可，同意将该议案
提交公司第七届五次董事会审议。我们发表独立意见如下：
    本次关联交易是属于公司正常经营行为。双方的关联交易行为在定价政策、
结算方式上遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东特别是中、
小股东利益的情形，同意该关联交易。


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    （三）董事会关联交易委员会意见
    董事会关联交易委员会认为：本次关联交易属于公司正常经营行为。双方的
关联交易行为在定价政策、结算方式上遵循了市场原则和公开、公平、公正的原
则，未有损害中小股东利益的行为发生。我们对本次交易发表同意意见。
    七、上网公告附件
    经独立董事签字确认的独立董事意见
    特此公告。




                              重庆百货大楼股份有限公司董事会
                                         2021 年 1 月 9 日




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