证券代码   600730               证券简称   中国高科               编号 临 2019-015


                       中国高科集团股份有限公司
                     第九届董事会第一次会议决议公告
         本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

   误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于 2019 年
5 月 15 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应到董事 9 位，实际出席
会议的董事 9 位，出席董事一致推选由马建斌先生主持会议。公司监事列席了本次会议，
符合法律及《公司章程》的规定。与会董事审议通过以下议案：
(一) 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》；
   会议同意选举马建斌先生为公司第九届董事会董事长，任期与第九届董事会相同。
    董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二) 审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》；
    会议同意选举下列董事为公司第九届董事会各专门委员会委员，任期与第九届董事会
相同：
    战略委员会：马建斌（主任委员）、朱怡然、秦秋莉；
    审计委员会：周华（主任委员）、童盼、丛建华；
    提名委员会：秦秋莉（主任委员）、孔然、周华；
    薪酬与考核委员会：童盼（主任委员）、周华、胡滨。
    董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(三) 审议通过《关于聘任公司总经理等高级管理人员的议案》；
    会议同意聘任吕媛女士、李冠雄先生、兰涛先生为公司副总经理，聘任朱怡然女士为
公司财务总监，任期与第九届董事会相同。
    在公司董事会聘任总经理之前，暂由朱怡然女士代行总经理职务，公司董事会将尽快
聘任总经理并及时履行信息披露义务。
    董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》；
    会议同意聘任朱怡然女士为公司第九届董事会秘书，任期与第九届董事会相同，朱怡
然女士已于 2018 年 6 月取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》；聘任罗曼莉
女士为公司证券事务代表，任期与第九届董事会相同，罗曼莉女士已于 2016 年 7 月取得
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上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
    董事表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                                                      中国高科集团股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                            2019 年 5 月 16 日




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附相关人员简历：


    马建斌，男，1975 年出生，中共党员，博士。现任公司第九届董事会董事长，北大
方正集团有限公司党委副书记、副总裁兼首席人才官，北大资源集团有限公司董事，北大
资源集团控股有限公司董事，北大方正教育投资集团有限公司董事，北大方正人寿保险有
限公司董事，江苏苏钢集团有限公司董事，方正科技集团股份有限公司监事长。曾在内蒙
古大学、北京化工大学任教，曾任北大方正集团有限公司人力资源部总监、总经理。
    朱怡然，女，1977 年出生，中共党员，硕士。现任公司第九届董事会董事、董事会
秘书、财务总监，并代行总裁职务，兼任北京泰圣惠尔电子技术有限公司监事。曾任毕马
威企业咨询（中国）有限公司北京分公司高级经理，北京东方惠尔图像技术有限公司 CFO。
    孔然，女，1974 年出生，中共党员，硕士。现任公司第九届董事会董事，中国人民
大学机关党委产业支部书记，人大世纪科技发展有限公司董事、总经理，中国人民大学出
版社有限公司董事，人大数媒科技（北京）有限公司董事，苏州世纪明德文化科技园有限
公司董事。曾任中国人民大学产业管理处副处长，人大资产管理公司副总经理、常务副总
经理兼董秘。
    胡滨，男，1979 年出生，本科。现任公司第九届董事会董事，方正集团资产管理部
总经理，方正证券股份有限公司董事，方正和生投资有限责任公司董事，方正科技集团股
份有限公司董事，江苏苏钢集团有限公司董事，方正控股有限公司董事，方正资本控股股
份有限公司董事，北京方正连宇通信技术有限公司董事长，国通信托有限责任公司监事，
方正（香港）有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事。曾就职于普华永道中天会
计师事务所(特殊普通合伙)北京分所，历任审计员、高级审计员、经理、高级经理。
    丛建华，男，1979 年出生，中共党员，本科。现任公司第九届董事会董事，北大方
正集团有限公司审计部总经理，江苏苏钢集团有限公司监事，方正资本控股股份有限公司
监事，北大方正集团财务有限公司监事，方正中期期货有限公司监事，方正和生投资有限
责任公司监事。曾任北京城建集团构件厂财务部财务主管，国嘉联合（北京）会计师事务
所审计部项目经理，历任北大方正集团有限公司审计部业务经理、总监。
    秦秋莉，女，1972 年出生，中共党员，经济学博士，管理学副教授。现任公司第九
届董事会独立董事，2002 年 7 月至今任北京交通大学经济管理学院信息管理系讲师、副
教授、硕士生导师、副主任。
    童盼，女，1974 年出生，管理学（会计学）博士，教授，博士、硕士生导师。现任
公司第九届董事会独立董事，北京工商大学商学院教授，北京华录百纳影视股份有限公司
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 证券代码   600730               证券简称   中国高科               编号 临 2019-015

独立董事，中化岩土集团股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2001 年 8 月就职于联想
集团审计部，2004 年 8 月至 2006 年 8 月在中国人民财产保险股份有限公司博士后流动站
从事博士后研究。
    周华，男，1976 年出生，中共党员，管理学（会计学）博士，教授，博士生导师，
MPAcc 中心主任。现任公司第九届董事会独立董事，上海康达化工新材料股份有限公司独
立董事，西迪技术股份有限公司独立董事，北京数码大方科技股份有限公司独立董事，北
京集创北方科技股份有限公司独立董事，中国红十字基金会监事。2005 年 7 月至今任中
国人民大学商学院会计系讲师、副教授、博士生导师、教授、MPAcc 中心主任。
    吕媛，女，1983 年出生，硕士学历。现任公司副总裁。曾任北大方正集团人力资源
部业务经理，中国高科集团股份有限公司人力资源部总经理、助理总裁。
    李冠雄，男，1985 年出生，中共党员，金融学博士。现任公司副总裁。曾任中国高
科集团股份有限公司国内事业部高级投资经理、投资管理部投资总监，申万宏源证券有限
公司投资银行部项目经理，天弘基金管理有限公司专项资产计划管理部项目经理。
    兰涛，男，1975 年出生，本科学历。现任公司副总裁，2005 年至今任广西英腾教育
科技股份有限公司董事长。
    罗曼莉，女，1987 年出生，本科学历。现任公司第九届监事会职工监事、公司董事
会办公室总经理、证券事务代表。曾任中国高科集团股份有限公司投资业务部经理，董
事会办公室证券事务经理、证券事务高级经理、副总经理。




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