证券代码：600730         证券简称：中国高科          公告编号：临 2022-011



                   中国高科集团股份有限公司
         第九届董事会第二十二次会议决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 18 日以电
子邮件的形式发出第九届董事会第二十二次会议的通知，并于 2022 年 3 月 29 日
以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议
由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召
开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、
有效。会议审议并通过了以下议案：

    一、审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    二、审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

    公司拟根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相
关披露》等相关规定对 2019 年度、2020 年度、2021 年前三季度会计差错进行更
正。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国
高科关于前期会计差错更正的公告》。

    董事会意见：本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的信息能够更加真实、
准确地反映公司的经营成果和财务状况，不存在损害公司股东利益的情形，同意
本次前期会计差错更正事项。

    独立董事发表了同意本议案的独立意见。



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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    三、审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    四、审议通过《关于 2021 年年度报告全文及摘要的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    五、审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

    拟定 2021 年度利润分配预案为：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.072
元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 586,656,002 股，以此计算
合计拟派发现金红利 4,223,923.21 元（含税），占合并报表归属于上市公司所有
者净利润的比例为 30.22%，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不实行公积金
转增股本，不送红股。

    独立董事发表了同意本议案的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    六、审议通过《关于 2022 年度日常关联交易的议案》

    公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 5 号——交易与关联交易》等规定，认定北大方正集团有限公司为本
项议案的关联股东，在北大方正集团有限公司任职的四位董事齐子鑫先生、丛建
华先生、武绍霞女士、胡滨先生为本项议案的关联董事，对本议案回避表决。



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    独立董事对本议案表示事前认可并发表了独立意见。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    七、审议通过《关于 2022 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》

    独立董事发表了同意本议案的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    八、审议通过《关于董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    九、审议通过《关于独立董事 2021 年度述职报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    十、审议通过《关于 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    独立董事发表了同意本议案的独立意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    十一、审议通过《关于 2021 年度内部控制审计报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

    十二、审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）




    特此公告。


                                                中国高科集团股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                     2022 年 3 月 30 日




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