关于重组履行法定程序的完备性、合规性

                  及提交法律文件的有效性的说明

    公司已按照有关法律、法规以及规范性文件的规定以及公司章程的规定，就
本次重大资产重组相关事项，履行了现阶段必需的法定程序，该等法定程序完整、
合法、有效。已经董事会就本次重大资产重组所提交的法律文件合法有效性进行
了审议。公司董事会及全体董事保证，公司就本次重大资产重组所提交的法律文
件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对提交法律文件的真实性、
准确性、完整性承担个别及连带责任。

    特此说明！
   （此页无正文，为《关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文
件的有效性的说明》之签章页）




                                            上海新梅置业股份有限公司

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