ST新梅:第七届监事会第三次临时会议决议公告2019-04-30
股票代码:600732 股票简称:ST 新梅 编号:临 2019-042
上海新梅置业股份有限公司
第七届监事会第三次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海新梅置业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第三次临时会
议的会议通知于 2019 年 4 月 26 日以电子邮件等方式送达公司全体监事,会议于
2019 年 4 月 29 日上午在公司会议室以通讯方式召开,应参会监事 3 人,实际参
会监事 3 人,会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,形成
的决议合法有效。
二、会议决议情况
1、审议并通过了《公司 2019 年第一季度报告》及其摘要
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
详情请参见同日披露的《公司 2019 年第一季度报告》。
2、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24
号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(统称“新金融工
具准则”)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和要求,不存在损害公
司及中小股东利益的情况,不影响当期损益,不涉及以前年度的追溯调整,不会
对公司的财务报表产生重大影响,属于合理变更。详情请见同日披露的 2019-043
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号《关于公司会计政策变更的公告》。
同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
上海新梅置业股份有限公司
监 事 会
2019 年 4 月 30 日
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