证券代码：600732                股票简称：爱旭股份             编号：临 2021-079


                     上海爱旭新能源股份有限公司
               第八届监事会第二十二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、会议召开情况
    上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会
议的通知于 2021 年 11 月 9 日以电子邮件方式送达。会议于 2021 年 11 月 12 日以通
讯方式召开，应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议的召集召开符合《公司
法》及《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    会议经记名投票表决形成如下决议：

    审议并通过了《关于签订<重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充
协议（二）>的议案》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    监事会认为：公司本次拟签订《重大资产置换及非公开发行股份购买资产协议之
补充协议（二）》的事项，是公司与重组各方根据目前客观环境及实际情况，为维护
公司及公司股东利益采取的措施，有利于公司稳定经营与长远发展，不存在损害公司
及全体股东利益的情形，符合相关法律、法规的规定。监事会同意公司签订《重大资
产置换及非公开发行股份购买资产协议之补充协议（二）》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    具体内容详见同日披露的《关于与2019年重组交易相关方签署补充协议的公告》
（临2021-080号）。
    特此公告。
                                              上海爱旭新能源股份有限公司监事会
                                                        2021年11月12日