证券代码：600732                股票简称：爱旭股份             编号：临 2022-142


                     上海爱旭新能源股份有限公司
               第八届董事会第三十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、会议召开情况
    上海爱旭新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会
议的通知于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件方式送达。会议于 2022 年 12 月 2 日以通
讯方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名。本次会议的召集召开符合《公司
法》、《公司章程》的相关规定，形成的决议合法有效。
    二、会议决议情况
    会议经记名投票表决形成如下决议：
    1.审议并通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，回避 1 票，弃权 0 票。
    该议案涉及公司下属子公司与关联方珠海润璟企业管理合伙企业共同投资，关
联董事陈刚回避了表决。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见同日披露的《关于对外投资暨关联交易的公告》（临2022-144号）。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2.审议并通过了《关于调整2022年度投资计划的议案》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    为进一步加快产能建设、完善供应链体系、支持下属子公司业务的发展，公司计
划调整2022年度投资计划，在原2021年年度股东大会审议通过的年度投资计划基础
上，将公司2022年全年投资总额从56.22亿元上调至96.07亿元
    本议案尚需提交股东大会审议。
    特此公告。
                                              上海爱旭新能源股份有限公司董事会
                                                        2022年12月2日