证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号： 2022-044
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 8 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区东环中路 5 号 12 幢一
层蓝鲸会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 1,379
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,218,746,686
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.7514
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，根据《公司章程》规定，董事长刘宇先生授权公
司职工董事宋军先生主持会议。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 7 人，出席 7 人；
3、 董事会秘书赵冀女士出席了本次会议；副经理魏志刚同志列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,163,236,123 97.4981 55,376,663 2.4958 133,900 0.0061
2、议案名称：关于公司 2022 年度非公开发行股票方案的议案
审议结果：通过
2.01、议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 490,945,151 89.7965 55,183,788 10.0934 601,875 0.1101
2.02、议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,254,251 89.8530 55,400,663 10.1331 75,900 0.0139
2.03、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,006,351 89.8077 55,660,663 10.1806 63,800 0.0117
2.04、议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 490,847,951 89.7787 55,818,763 10.2096 64,100 0.0117
2.05、议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,074,551 89.8202 55,592,163 10.1681 64,100 0.0117
2.06、议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,122,651 89.8289 55,544,363 10.1594 63,800 0.0117
2.07、议案名称：募集资金金额及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,176,251 89.8388 54,930,688 10.0471 623,875 0.1141
2.08、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,087,951 89.8226 55,018,988 10.0633 623,875 0.1141
2.09、议案名称：本次非公开发行股票前的滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,097,651 89.8244 55,503,363 10.1519 129,800 0.0237
2.10、议案名称：本次非公开发行股票决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,175,851 89.8387 55,416,563 10.1360 138,400 0.0253
3、议案名称：关于《公司非公开发行股票预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 490,849,851 89.7790 55,758,663 10.1986 122,300 0.0224
4、议案名称：关于《公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,041,451 89.8141 55,549,063 10.1602 140,300 0.0257
5、议案名称：关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 490,593,351 89.7322 56,015,463 10.2455 122,000 0.0223
6、议案名称：关于北汽蓝谷与北京汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 495,045,051 90.5464 51,378,863 9.3975 306,900 0.0561
7、议案名称：关于北汽蓝谷与渤海汽车签署《附条件生效的非公开发行股份认购
协议》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 495,160,651 90.5676 51,285,663 9.3804 284,500 0.0520
8、议案名称：关于《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,168,494,223 97.7350 49,153,988 2.2153 1,098,475 0.0497
9、议案名称：关于非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补回报措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,167,553,223 97.6926 50,386,363 2.2709 807,100 0.0365
10、议案名称：关于公司控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄
即期回报及采取填补回报措施的承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,167,591,023 97.6943 50,771,763 2.2883 383,900 0.0174
11、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,163,509,523 97.5104 46,578,588 2.0993 8,658,575 0.3903
12、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 2,163,106,323 97.4922 55,462,763 2.4997 177,600 0.0081
13、议案名称：关于提请股东大会非关联股东批准要约收购义务人免于以要约方
式增持公司股份的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 491,162,851 89.8363 47,515,263 8.6908 8,052,700 1.4729
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例（%） 票数 比例
（%） （%）
关于公司符合非公开发
1 620,403,163 91.7873 55,376,663 8.1928 133,900 0.0199
行股票条件的议案
2.01 发行股票的种类和面值 490,945,151 89.7965 55,183,788 10.0934 601,875 0.1101
2.02 发行方式和发行时间 491,254,251 89.8530 55,400,663 10.1331 75,900 0.0139
2.03 发行对象和认购方式 491,006,351 89.8077 55,660,663 10.1806 63,800 0.0117
定价基准日、发行价格
2.04 490,847,951 89.7787 55,818,763 10.2096 64,100 0.0117
及定价原则
2.05 发行数量 491,074,551 89.8202 55,592,163 10.1681 64,100 0.0117
2.06 限售期 491,122,651 89.8289 55,544,363 10.1594 63,800 0.0117
2.07 募集资金金额及用途 491,176,251 89.8388 54,930,688 10.0471 623,875 0.1141
2.08 上市地点 491,087,951 89.8226 55,018,988 10.0633 623,875 0.1141
本次非公开发行股票前
2.09 491,097,651 89.8244 55,503,363 10.1519 129,800 0.0237
的滚存未分配利润安排
本次非公开发行股票决
2.10 491,175,851 89.8387 55,416,563 10.1360 138,400 0.0253
议的有效期限
关于《公司非公开发行
3 490,849,851 89.7790 55,758,663 10.1986 122,300 0.0224
股票预案》的议案
关于《公司非公开发行
4 股票募集资金使用可行 491,041,451 89.8141 55,549,063 10.1602 140,300 0.0257
性分析报告》的议案
关于本次非公开发行股
5 490,593,351 89.7322 56,015,463 10.2455 122,000 0.0223
票涉及关联交易的议案
关于北汽蓝谷与北京汽
车签署《附条件生效的
6 495,045,051 90.5464 51,378,863 9.3975 306,900 0.0561
非公开发行股份认购协
议》的议案
关于北汽蓝谷与渤海汽
车签署《附条件生效的
7 495,160,651 90.5676 51,285,663 9.3804 284,500 0.0520
非公开发行股份认购协
议》的议案
关于《公司未来三年
8 （2022-2024 年）股东分 625,661,263 92.5652 49,153,988 7.2722 1,098,475 0.1626
红回报规划》的议案
关于非公开发行股票摊
9 薄即期回报及采取填补 624,720,263 92.4260 50,386,363 7.4545 807,100 0.1195
回报措施的议案
关于公司控股股东、董
事、高级管理人员关于
10 非公开发行股票摊薄即 624,758,063 92.4316 50,771,763 7.5115 383,900 0.0569
期回报及采取填补措施
的承诺的议案
关于公司前次募集资金
11 620,676,563 91.8277 46,578,588 6.8912 8,658,575 1.2811
使用情况报告的议案
关于提请股东大会授权
董事会全权办理本次非
12 620,273,363 91.7681 55,462,763 8.2055 177,600 0.0264
公开发行股票相关事宜
的议案
关于提请股东大会非关
联股东批准要约收购义
13 491,162,851 89.8363 47,515,263 8.6908 8,052,700 1.4729
务人免于以要约方式增
持公司股份的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、逐项表决情况
本次会议审议的议案 2 涉及逐项表决，每个子议案逐项表决的结果详见本公
告“二、议案审议情况”。
2、特别决议情况
本次会议审议的全部议案均涉及以特别决议通过，相关议案均已获得有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
3、回避表决情况
本次会议审议的议案 2、议案 3、议案 4、议案 5、议案 6、议案 7、议案 13 涉
及关联交易，出席本次会议的关联股东北京汽车集团有限公司、北汽（广州）汽车
有限公司、渤海汽车系统股份有限公司均已回避表决。
关联股东的关联关系及所持表决权股份情况为：北京汽车集团有限公司所持表决
权股份数量 1,274,778,438 股；北汽（广州）汽车有限公司所持表决权股份数量为
268,054,522 股，公司控股股东北京汽车集团有限公司间接控制其 42.63%股权；渤
海汽车系统股份有限公司所持表决权股份数量为 129,182,912 股，北京汽车集团
有限公司合计控制其 44.75%股份。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君律师事务所
律师：刘丽荣、冯豪亮
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人资格、出席及列席会议的人员资
格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规
则》等相关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。本次股东大会
的表决结果合法、有效。
特此公告。
北汽蓝谷新能源科技股份有限公司董事会
2022 年 9 月 1 日
