证券代码：600734        证券简称：实达集团      公告编号：第 2019－039 号




                       福建实达集团股份有限公司

                 第九届董事会第三十二次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2019 年 5 月 13 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事
会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

    （三）本次董事会会议于 2019 年 5 月 16 日（星期四）以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事人数 9 人。


    二、董事会会议审议情况

    会议以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于取消将<关于豁免公司

控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案>提交 2018 年年度股东大会审议的

议案》：公司于 2019 年 4 月 28 日召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关

于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》，并拟提交公司 2018

年度股东大会审议（详见公司第 2019-027 号《第九届董事会第三十次会议决议公

告》）。由于该事项尚需综合考虑各方因素进行充分论证，经公司董事会慎重考虑，

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同意取消将《关于豁免公司控股股东及实际控制人履行部分承诺事项的议案》提交

公司 2018 年年度股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第三十二次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。

                                         福建实达集团股份有限公司董事会

                                                       2019 年 5 月 16 日




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