证券代码：600734        证券简称：实达集团        公告编号：第 2019－046 号




                       福建实达集团股份有限公司

                第九届董事会第三十三次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2019 年 5 月 16 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事
会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

    （三）本次董事会会议于 2019 年 5 月 21 日（星期二）以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议的董事人数 10 人。


    二、董事会会议审议情况

    会议以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任公司高级副总裁

的议案》：因工作需要，公司同意聘任郝兴欣先生为公司高级副总裁，分管公司投

资及融资业务，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    陈国宏、何和平、吴卫明、蔡金良四位独立董事对该项议案发表了独立意见：

    1、 高级管理人员的任职资格合法。经审阅郝兴欣先生的个人履历，未发现上

述人员有《公司法》第 146 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并

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且禁入尚未解除的现象。

    2、 高级管理人员提名方式、聘任程序合法。郝兴欣先生的提名、聘任程序等

均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、 经了解，郝兴欣先生的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位

的职责要求，有利于公司的发展。

    附郝兴欣先生简历：

    郝兴欣，男，1976 年 11 月出生，电子科技大学 MBA。1998 年 7 月-2002 年 8

月，潍坊亚星化学股份有限公司从事产品销售；2004 年 12 月-2006 年 3 月，深圳北

融信投资发展有限公司从事投资相关工作，董事会秘书；2006 年 3 月-2007 年 1 月，

华为技术有限公司从事运营绩效管理；2007 年 1 月-2017 年 8 月，中兴通讯股份有

限公司从事投资管理，任投资部副总经理；2017 年 8 月-2018 年 4 月，深圳市佰仟

金融服务有限公司从事投资管理，任资本运营中心总经理。现任深圳中机联投资发

展有限公司、国睿投资咨询（深圳）有限公司董事长，前海融资租赁股份有限公司

董事。

    三、备查文件

    1、公司第九届董事会第三十三次会议决议；

    2、独立董事意见。

    特此公告。

                                            福建实达集团股份有限公司董事会

                                                           2019 年 5 月 21 日




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