证券代码：600734        证券简称：*ST 实达        公告编号：第 2021－061 号



                    福建实达集团股份有限公司
             第九届董事会第五十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2021 年 8 月 27 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

    （三）本次董事会会议于 2020 年 8 月 29 日（星期日）以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。



    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 6 票同意、0 票弃权、1 票反对审议通过了《公司 2021 年半年度
报告》及其摘要。《公司 2021 年半年度报告》及其摘要同日刊登在上海证券交易所
网站上。

    公司独立董事周芸女士投反对票，反对理由：对其真实性与合理性存疑。为保
护中小股东投资者利益，所以反对。

    （二）会议以 6 票同意、0 票弃权、1 票反对审议通过了《关于 2021 年半年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易
所网站上。


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    公司独立董事周芸女士投反对票，反对理由：对其真实性与合理性存疑。为保
护中小股东投资者利益，所以反对。

    （三）会议以 6 票同意、0 票弃权、1 票反对审议通过了《关于 2021 年半年度
计提资产减值准备的议案》：根据《企业会计准则》和公司会计政策和会计估计的相
关规定，为真实反映 2021 年上半年的财务状况和经营情况，公司对合并范围内各子
公司所属资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，2021 年半年度提取各项减值准备
54,132,339.02 元。

    陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见，其中蔡金良
先生及陈国宏先生同意本次计提资产减值准备：本次公司计提资产减值准备基于谨
慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允地反映公司的财务
状况和经营成果，决策程序规范合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东
利益的情况；周芸女士反对本次计提资产减值准备，反对理由：对该项议案的真实
性与合理性存疑。为保护中小股东投资者利益，所以反对。



    三、备查附件

    1、公司第九届董事会第五十八次会议决议；

    2、独立董事意见。




    特此公告。




                                           福建实达集团股份有限公司董事会
                                                          2021 年 8 月 30 日




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