证券代码：600734        证券简称：*ST 实达        公告编号：第 2021－064 号



                    福建实达集团股份有限公司
             第九届董事会第五十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    （二）公司于 2021 年 9 月 16 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会
会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

    （三）本次董事会会议于 2020 年 9 月 17 日（星期五）以通讯方式召开。

    （四）本次董事会会议应出席的董事人数 7 人，实际出席会议的董事人数 7 人。



    二、董事会会议审议情况

    （一）会议以 6 票同意、0 票弃权、1 票反对审议通过了《关于公司前期会计差
错更正的议案》：本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会
计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务
信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客
观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，有利于提高公司财务
信息质量。因此，董事会同意本次会计差错更正事项。公司将在今后的工作中，进
一步完善内控体系建设，加强内控制度的执行，同时进一步强化财务管理工作，避
免类似事件发生，切实维护公司全体股东的利益。

    陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：蔡金良先生

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及陈国宏先生同意公司本次会计差错更正事项，本次会计差错更正符合《企业会计
准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后
的财务数据及财务报表能够客观、准确、真实地反映公司财务状况、经营成果和现
金流量，有利于提高公司财务信息质量。本次会计差错更正事项的审议和表决程序
符合法律、法规以及《公司章程》等的规定。周芸女士反对公司本次会计差错更正
事项，反对理由：原因是会计差错更正所涉及以前年度有关业务的真实性存疑。为
保护中小投资者利益，所以反对。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

    （二）会议以 6 票同意、0 票弃权、1 票反对审议通过了《董事会关于 2020 年
度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项说明》。公司积极处理 2020 年度
审计报告保留意见所涉及事项，聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对
2020 年度保留意见审计报告涉及事项的消除进行了专项审核，并出具了《福建实达
集团股份有限公司关于 2020 年度审计报告保留意见所涉及事项影响已消除的专项
说明的审核报告》（中兴财光华审专字（2021）第 211038 号）。公司董事会认为，2020
年度审计报告中保留意见所涉及事项影响已消除。
    陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见：本人作为公
司独立董事，认真审阅董事会出具的《关于 2020 年度保留意见审计报告涉及事项消
除的专项说明》和中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于福建实
达集团股份有限公司 2020 年保留意见涉及事项影响已消除的审核报告》，蔡金良先
生和陈国宏先生认为：对公司管理层积极采取措施解决、消除审计报告保留意见的
影响所作出的努力表示肯定和认同，公司董事会对上述事项的说明客观反映了公司
的实际情况，对相关说明均无异议。周芸女士反对本次议案内容，反对理由：对其
的真实性与合理性存疑。为保护中小股东投资者利益，所以反对。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。




    三、备查附件

    1、公司第九届董事会第五十九次会议决议；

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2、独立董事意见。




特此公告。




                        福建实达集团股份有限公司董事会
                                      2021 年 9 月 17 日




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