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公司公告

*ST实达:福建实达集团股份有限公司第九届董事会第六十次会议决议公告2021-10-16  

                        证券代码:600734        证券简称:*ST 实达        公告编号:第 2021-071 号



                    福建实达集团股份有限公司
               第九届董事会第六十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    (一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。

    (二)公司于 2021 年 10 月 12 日以电子邮件、短信通知的方式发出本次董事会
会议通知,同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

    (三)本次董事会会议于 2021 年 10 月 15 日(星期五)以通讯方式召开。

    (四)本次董事会会议应出席的董事人数 7 人,实际出席会议的董事人数 7 人。



    二、董事会会议审议情况


    (一)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于提名苏治先生为

公司独立董事候选人的议案》:鉴于前期独立董事辞职,将使公司董事会中独立董事

人数少于董事会成员的三分之一,现由单独持有 3%以上股份的股东北京昂展科技

发展有限公司推荐,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意提名苏治先生为公

司第九届董事会独立董事候选人,任期自股东大会决议通过之日起至公司第九届董

事会任期结束之日止;

    本议案尚需经股东大会审议通过。

    陈国宏、蔡金良、周芸三位独立董事对该项议案发表了独立意见:经审阅苏治

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先生的个人履历,未发现其有《公司法》第 146 条规定的情况,以及被中国证监会

确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象。苏治先生符合上市公司独立董事的任

职资格,苏治先生的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   (二)会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于召开公司 2021
年第三次临时股东大会的议案》。

    三、苏治先生简历

    苏治先生,男,1977 年生,自 2007 年 4 月至 2009 年 5 月于清华大学经济管理
学院博士后研究站从事金融学研究工作。自 2009 年至今任中央财经大学教授、博士
生导师。现任中央财经大学——电子科技大学联合数据研究中心副主任、特聘教授,
国务院发展研究中心国际技术研究所学术委员会副主任;自 2018 年 4 月至今兼任贵
州银行股份有限公司监事;自 2020 年 9 月至今任常州钢劲型钢股份有限公司独立董
事;自 2020 年 6 月至今任上海昊海生物科技股份有限公司独立非执行董事。

    四、备查附件

    1、公司第九届董事会第六十次会议决议;

    2、独立董事意见。




    特此公告。




                                            福建实达集团股份有限公司董事会
                                                           2021 年 10 月 15 日




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