证券代码：600734       证券简称：*ST 实达    公告编号：第 2022－068 号



                    福建实达集团股份有限公司
        关于公司 2022 年度预计日常关联交易的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


                               重要内容提示
     1、是否需要提交股东大会审议：是
     2、该项日常关联交易对上市公司的影响：福建实达集团股份有限公司（以
下简称公司或实达集团）2022年计划与控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限
合伙）（以下简称福建数晟）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系
统集成等业务领域预计发生不超过人民币2亿元（含税）的日常关联交易。


     福建实达集团股份有限公司 2022 年计划与控股股东福建省数晟投资合伙
企业（有限合伙）及其关联方在大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业
务领域预计发生不超过人民币 2 亿元（含税）的日常关联交易，具体如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序
    2022 年 6 月 8 日召开的公司第十届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司 2022 年度预计日常关联交易的议案》。该议案关联董事苏岳峰、卢梅珍、陈雯
珊在该项议案表决时进行了回避，其他非关联董事一致同意通过了此项议案。
    公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见：经认真阅读有关资料，我们
认为公司为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市
场，公司及子公司与控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方
进行合作是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方
协商确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此公司可以将

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该项议案提交公司董事会审议。
    公司独立董事对该项议案发表了独立意见：经认真阅读有关资料，我们认为
公司为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市场，
公司及子公司与控股股东福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）及其关联方进行
合作是可行的。该关联交易价格将按照市场化原则和行业通行惯例，由双方协商
确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。
关联董事在该项议案表决中已回避表决。作为公司的独立董事我们同意此事项，
并同意将此事项提交公司股东大会审议。
    （二）2021 年日常关联交易的预计和执行情况
    2021 年度公司下属子公司与公司第九届董事长景百孚先生控制仁天科技控
股有限公司及其下属子公司在有关智能终端设备及配件研发生产方面预计发生
不超过人民币 300 万元（含税）的日常关联交易，本项关联交易 2021 年实际发
生金额为人民币 27.45 万元（含税）。
    另，2020 年 2 月 17 日召开的公司第九届董事会第四十三次会议审议通过了
《关于公司 2020 年度日常关联交易的议案》：仁天科技之下属子公司从 2020 年
1 月 1 日起继续租赁实达集团办公楼用于办公，租赁期限 3 年，租金合计约人民
币 1,102.20 万元（含税）。本项关联交易 2021 年实际发生金额为人民币 275.55
万元（含税），该笔关联交易不占用公司 2022 年度预计日常关联交易额度。
    （三）2022 年日常关联交易预计金额和类别
    2022 年度，公司及下属子公司与福建数晟及其关联方在大数据、数字政府、
智能化硬件及系统集成等业务领域预计发生不超过人民币 2 亿元（含税）的日常
关联交易。



    二、关联方基本情况

    （一） 关联人的基本情况。
公司名称             福建省数晟投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码     91350182MA8UERUK3U
成立时间             2021 年 12 月 22 日
注册地               福建省福州市长乐区文武砂街道智慧路 8 号 1 号楼 12 层
执行事务合伙人       福建大数据产业投资有限公司
注册资本             25,000 万元人民币
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主营业务              一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资
                      产管理服务；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济
                      咨询服务；大数据服务；数据处理服务；线下数据处理服
                      务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；互联网
                      销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；园区
                      管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可
                      类信息咨询服务）；软件开发；网络与信息安全软件开发；
                      信息安全设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及
                      外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软
                      硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁；信息系统
                      集成服务；专业设计服务；卫星遥感数据处理；地理遥感
                      信息服务；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智
                      能公共服务平台技术咨询服务；技术服务、技术开发、技
                      术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批
                      准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项
                      目：互联网信息服务；第一类增值电信业务（依法须经批
                      准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
                      营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
实际控制人            福建省人民政府国有资产监督管理委员会

       福建数晟的主要财务情况如下：
                                                                 单位：万元
                               2022 年 3 月 31 日      2021 年 12 月 31 日
资产总额                                  25,026.47                 25,000.00
负债总额                                       71.25                     5.94
净 资 产                                  24,955.22                 24,994.06
资产负债率                                   0.28%                     0.02%
                                 2022 年 1-3 月          2021 年 1-12 月
营业收入                                           -                        -
归属于母公司所有者净利润                     -38.84                     -5.94


    （二） 与上市公司的关联关系。
    福建数晟持有实达集团 25.00%的股份，是实达集团的控股股东，按照《上
海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条福建数晟及其关联方属于实达集团关联
方。
    （三）关联方的履约能力
    上述关联方依法存续经营，在过往的交易过程中有良好的履约能力。公司将
就 2022 年度关联交易与各关联方签署相关合同，并严格按照约定执行，双方履
约具有法律保障。

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    三、预计日常关联交易的主要内容
   （一）关联交易的主要内容
    为更好地开拓大数据、数字政府、智能化硬件及系统集成等业务领域市场，
公司及下属子公司计划与福建数晟及其关联方发挥双方优势，在大数据、数字政
府、智能化硬件及系统集成等业务领域进行合作。公司与关联方之间的关联交易，
遵循公平、公正、公开的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商商定，定价
公允。
    （二）关联交易协议签署情况
    对于上述日常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际业务开展情
况与关联方签订对应合同或协议。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
    公司与关联方的日常性关联交易是为了满足公司日常业务发展需要，根据公
平、公正、公允的市场化原则做出，为正常的持续性合作，交易价格的确定符合
公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，不存在损害
公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情况。公司相对于关联方在业务、
人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联交易亦不会对公司的独立性构成
影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。



    五、备查文件

    1、公司第十届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事事前认可意见；
    3、独立董事意见。


    特此公告。


                                          福建实达集团股份有限公司董事会
                                                  2022 年 6 月 8 日

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