新华锦：关于召开2018年年度股东大会的通知2019-03-30
证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2019-020
山东新华锦国际股份有限公司
关于召开 2018 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2019年4月26日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019 年 4 月 26 日 14 点 00 分
召开地点：青岛市崂山区松岭路 127 号 11 号楼二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2019 年 4 月 26 日
至 2019 年 4 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应
按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2018 年度董事会工作报告 √
2 公司 2018 年度监事会工作报告 √
3 公司 2018 年度财务决算报告 √
4 公司 2018 年度报告和摘要 √
5 公司 2018 年度利润分配预案 √
6 关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案 √
7 关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议 √
案
8 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 √
年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为全资子公司向国内银行申请总额不超 √
过 1 亿元的银行授信担保的议案
累积投票议案
10.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选董事（4）人
10.01 选举张建华先生为非独立董事 √
10.02 选举王虎勇先生为非独立董事 √
10.03 选举孙皓女士为非独立董事 √
10.04 选举盛强女士为非独立董事 √
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选独立董事（3）人
11.01 选举张力女士为独立董事 √
11.02 选举王荭女士为独立董事 √
11.03 选举孙玉亮先生为独立董事 √
12.00 关于监事会换届选举监事的议案 应选监事（2）人
12.01 选举钟蔚女士为监事 √
12.02 选举张晓娜女士为监事 √
本次会议还将听取公司独立董事做 2018 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上 述 议 案 具 体 内 容 详 见 2019 年 3 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网
www.sse.com.cn 和《上海证券报》披露的《山东新华锦国际股份有限公司第
十一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《山东新华
锦国际股份有限公司第十一届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：
2019-015）及相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 8
应回避表决的关联股东名称：山东鲁锦进出口集团有限公司、张建华、张航
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其
拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。
投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已
分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票
超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册
的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600735 新华锦 2019/4/22
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2019 年 4 月 25 日 09:00-17:00，逾期不予受理。
2、登记方式：
A、法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证（原件）、股东账户卡进行登记；法人股东由法定代表人委托
代理人出席会议的，需持法人营业执照复印件（加盖公章）、单位授权委托书、
法人股东的股东账户卡和出席人身份证(原件)办理登记手续；
B、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证(原件)、股东帐户卡办理登记手
续；委托代理人出席会议的，需持代理人身份证(原件)、委托人亲笔签署的授权
委托书、委托人的股东帐户卡办理登记手续。
C、股东也可以用信函或传真方式登记，登记时间以公司收到信函或传真为准，
过时不予登记。
六、 其他事项
1、会议联系方式：
联系电话：0532-85967330
传真：0532-85877680
联系人：王燕妮
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2019 年 3 月 30 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
山东新华锦国际股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2019 年 4 月 26 日召开的
贵公司 2018 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2018 年度董事会工作报告
2 公司 2018 年度监事会工作报告
3 公司 2018 年度财务决算报告
4 公司 2018 年度报告和摘要
5 公司 2018 年度利润分配预案
6 关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案
7 关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案
8 关于 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019
年度日常关联交易预计情况的议案
9 关于为全资子公司向国内银行申请总额不超过
1 亿元的银行授信担保的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
10.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案
10.01 选举张建华先生为非独立董事
10.02 选举王虎勇先生为非独立董事
10.03 选举孙皓女士为非独立董事
10.04 选举盛强女士为非独立董事
11.00 关于董事会换届选举独立董事的议案
11.01 选举张力女士为独立董事
11.02 选举王荭女士为独立董事
11.03 选举孙玉亮先生为独立董事
12.00 关于监事会换届选举监事的议案
12.01 选举钟蔚女士为监事
12.02 选举张晓娜女士为监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作
为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该
议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股
票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选
举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进
行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同
的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他
（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00
“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举监事的
议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可
以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100 50
