证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2023-020
山东新华锦国际股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：青岛市松岭路 131 号 17 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 198,759,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 46.3548
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2022 年年度股东大会的会议通知已于 2023 年 4 月 28 日刊登于《上海
证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站。本次股东大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式召开，由公司董事长张航女士主持，会议的召集、召开符
合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，其中独立董事孙玉亮、刘树艳、满洪杰以通
讯方式出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，公司总裁和其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2022 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2022 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2022 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2022 年年度报告和摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2022 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,649,445 99.9445 110,200 0.0555 0 0.0000
6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司 2023 年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2022 年度日常关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交
易预计情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 8,008,684 98.6244 111,700 1.3756 0 0.0000
9、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
10、 议案名称：关于利用闲置自有资金进行委托理财的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
11、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股
票的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订并启用新《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
比例 票数 比例 票数 比例
类型 票数 （%） （%） （%）
A股 198,647,945 99.9438 111,700 0.0562 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举监事的议案
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是 否 当
序号 效表决权的比例（%） 选
13.01 关于增补监事的议案 198,645,146 99.9423 是
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 公司 2022 年度利润 8,010,184 98.6429 110,200 1.3571 0 0.0000
分配预案
6 关于续聘会计师事 8,008,684 98.6244 111,700 1.3756 0 0.0000
务所的议案
7 关于公司 2023 年度 8,008,684 98.6244 111,700 1.3756 0 0.0000
董事、监事薪酬方
案的议案
8 关于 2022 年度日常 8,008,684 98.6244 111,700 1.3756 0 0.0000
关联交易执行情况
及 2023 年度日常
关联交易预计情况
的议案
9 关于为子公司提供 8,008,684 98.6244 111,700 1.3756 0 0.0000
担保的议案
10 关于利用闲置自有 8,008,684 98.6244 111,700 1.3756 0 0.0000
资金进行委托理财
的议案
11 关于提请股东大会 8,008,684 98.6244 111,700 1.3756 0 0.0000
授权董事会以简易
程序向特定对象发
行股票的议案
12 关于修订并启用新 8,008,684 98.6244 111,700 1.3756 0 0.0000
《公司章程》的议
案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次议案 1-10 为普通决议议案，均已获得参加表决的股东所持有效表决
票的二分之一以上表决通过；
2、特别决议情况：议案 11-12 为特别决议议案，均已获得参加表决的股东
所持有效表决票的三分之二以上表决通过；
3、回避表决情况：议案 8 为关联交易议案，关联股东山东鲁锦进出口集团
有限公司、张建华、张航均已回避表决；
4、中小投资者单独计票情况：议案 5-12 已对中小投资者进行了单独计票；
5、议案 13.01 为累积投票议案，已获得表决通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
律师：李明阳、葛娜娜
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、 证券法》等相关法律、
行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员
和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
山东新华锦国际股份有限公司董事会
2023 年 5 月 19 日
上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
