证券代码：600736               股票简称：苏州高新             公告编号：2021-006

                 苏州新区高新技术产业股份有限公司

               第九届董事会第三十三次会议决议公告

         本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
   重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会依据《公司章程》有
关规定及公司董事会议事规则第三章第十二条之规定，确定公司第九届董事会第三十三次
会议于 2021 年 2 月 23 日以通讯方式召开，在保证公司董事、独立董事充分发表意见的前
提下，以传真形式审议表决，公司现有 8 名董事，参与此次会议表决的董事 8 名，审议一
致通过了如下议案：
    1、《关于选举公司副董事长的议案》；
    董事会选举沈明先生为公司副董事长，任期至本届董事会换届为止。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    2、《关于调整第九届董事会专门委员会人员构成的议案》。
    公司第九届董事会专门委员会人员安排如下：
    战略委员会由王星、沈明、蔡志勇、周中胜、方先明组成，由王星任主任委员；
    提名委员会由蔡志勇、王星、沈明、周中胜、方先明组成，由蔡志勇任主任委员；
    审计委员会由周中胜、沈明、屈晓云、蔡志勇、方先明组成，由周中胜任主任委员；
    薪酬与考核委员会由方先明、沈明、屈晓云、蔡志勇、周中胜组成，由方先明任主任
委员。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    3、审议通过《关于变更公司董事的预案》，并提交股东大会审议。
    孔丽女士因工作调整不再担任公司董事，公司董事会对孔丽女士在任期间的勤勉尽责
和为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
    董事会选举龙娟女士为公司董事（简历附后），任期至本届董事会换届为止。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    4、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
    同意于 2021 年 3 月 11 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开 2021
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-008）。



    特此公告。




                                                 苏州新区高新技术产业股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2021 年 2 月 24 日




附：龙娟女士个人简历
    龙娟，女，1985 年 12 月出生，土家族，中共党员，研究生学历，毕业于中南财经政法
大学会计学专业，注册会计师、高级会计师。曾任苏州高新区国有资产经营公司（现已更
名为“苏州高新国有资产经营管理集团有限公司”）投资部科员、副主任、主任，副总经
理；苏州高新国有资产经营管理集团有限公司副总经理、董事。现任苏州高新国有资产经
营管理集团有限公司副董事长、总经理。