中粮糖业:第八届监事会第二十一次会议决议公告2019-04-16
证券代码:600737 证券简称:中粮糖业 编号: 2019-007 号
中粮屯河糖业股份有限公司
第八届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中粮屯河糖业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第二十一次
会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2019 年 4 月 12
日以现场方式召开,应参加表决的监事 5 人,出席现场会议的监事 4 人,侯文荣
监事授权李虹钢监事出席代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定,会议合法、有效。
一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。
本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》。
本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计:2018 年合并范围内归属于
上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 503,802,619.10 元 , 累 计 未 分 配 利 润 余 额 为
762,990,780.55 元。2018 年母公司的净利润-247,114,403.59 元,累计未分配
利润余额为 367,363,383.52 元。
考虑公司目前经营发展的实际状况,未分配利润先行用于支持公司经营发展
需要,为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。
根据《公司章程》和公司实际情况,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积
金转增股本。
本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》。
公司监事会认为:公司 2018 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定,内容和格式符合中国证监会和证券交
易所的各项规定;在提出本意见前,监事会没有发现参与 2018 年度报告的编制
和审议人员有违反保密规定的行为。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年度报告及
摘要》。
本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了《公司 2018 年内部控制自我评价报告》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年内部控制
自我评价报告》。
本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告书》。
全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年度社会责
任报告书》。
本议案 5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
以上第一、二、三、四项议案须提交公司股东大会审议。
特此公告。
中粮屯河糖业股份有限公司监事会
二〇一九年四月十二日