证券代码：600737         证券简称：中粮糖业     编号： 2019-017 号



                    中粮屯河糖业股份有限公司
          第八届监事会第二十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十二次会

 议的通知和会议议案以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2019 年

 4 月 29 日以通讯方式召开，应参加会议表决的监事 5 人，实际参加表决监事 5

 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

 会议审议并通过了以下议案：

     一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告及摘要》。

     公司监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、

法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和

证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2019 年第一季度报告的

经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2019 年第一

季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

     全文及摘要见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2019 年第

 一季度报告及摘要》。

     本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

     经审查，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年修订
发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23

号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则

第 37 号——金融工具列报》的相关规定而作出的变更，本次会计政策变更不影

响公司 2018 年度相关财务指标，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大

影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，

不存在损害公司及全体股东的合法权益，同意公司本次会计政策变更。

    全文见公司编号 2019-018 号《中粮屯河糖业股份有限公司会计政策变更的

公告》。

    本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                            中粮屯河糖业股份有限公司监事会

                                                 二〇一九年四月二十九日